上海宝钢包装股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝钢包装股份有限公司于2020年10月29日下午在上海召开第五届监事会第一次会议,本次会议通知及会议文件已于2020年10月19日通过邮件方式提交全体监事。本次监事会使用通讯表决形式召开,会议由监事会主席主持,应出席监事3名,实际出席监事3名。本次监事会会议经过了适当的通知程序,会议召开及会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。本次会议形成如下决议:
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
会议一致选举周宝英女士为公司第五届监事会主席,任期自监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满止。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议了《关于2020年三季度报告的议案》。
详见公司同日披露的《2020年三季度报告》。
特此公告。
上海宝钢包装股份有限公司监事会
二〇二〇年十月二十九日
附:人员简历
周宝英女士,出生于1971年,大学本科。曾任宝钢计财部国资处主办、业务主管(子公司管理),宝钢集团计财部资产经营管理综合主管,宝钢集团资产经营部综合主管、资产经营主管,宝钢集团资产管理总监,华宝投资产权交易部总经理,宝钢集团产权交易总监。现任公司监事会主席、中国宝武钢铁集团有限公司产权交易总监。