海南矿业第三届董事会第三十九次会议决议公告

海南矿业股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三十九次会议于2019年8月23日在公司会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于2019年8月12日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事10名，实际参与表决董事10名。会议由公司董事长刘明东先生主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司2019年半年度报告及其摘要>的议案》

公司2019年半年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票

（二）审议通过《公司截至2019年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于会计政策变更

的公告》。独立董事发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票

三、上网公告附件

（一）海南矿业独立董事关于第三届董事会第三十九次会议的独立意见

四、备查文件

（一）海南矿业第三届董事会第三十九次会议决议

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2019年8月24日