招商局南京油运股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2023年2月24日以电子邮件的方式发出召开第十届董事会第十五次会议的通知，会议于2023年2月28日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议决议合法、有效。会议表决通过了如下决议：
一、通过了《关于修订公司〈章程〉有关条款的议案》。
具体内容详见同日披露的《招商南油关于修订公司〈章程〉有关条款的公告》（临2023-005）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、通过了《关于调整第十届董事会专门委员会委员的议案》。
鉴于公司第十届董事会董事成员发生变化，董事会专门委员会也作了相应调整，调整后的董事会各专门委员会成员如下：
1、战略委员会
主任委员：张翼
委员：李增忠、王晓东、梅向才、胡正良
2、审计与风险管理委员会
主任委员：田宏启
委员：李增忠、胡正良
3、提名委员会
主任委员：李玉平
委员：丁勇、田宏启
4、薪酬与考核委员会
主任委员：胡正良
委员：梅向才、李玉平董事会各专门委员会日常工作由公司董事会办公室负责。同意9票，反对0票，弃权0票。
三、通过了《关于船舶抵押融资的议案》。
公司董事会同意以于2021年2月向广船国际有限公司下单订造的两艘中国旗MR船舶为抵押，向中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行申请借款，融资总额合计不超过2.7亿元人民币，期限10年，借款将用于支付船舶建造款。
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日披露的《招商南油关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（临2023-006）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
招商局南京油运股份有限公司董事会
2023年3月1日