中国银行股份有限公司董事会决议公告
中国银行股份有限公司（简称“本行”）董事会以书面议案方式召开会议。本行董事会会议通知及文件于2020年6月17日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事，表决截止日为2020年6月22日。截至本公告日，会议应当参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。会议的召开及参加表决人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国银行股份有限公司章程》的规定。会议表决通过了如下议案：
一、王纬先生在董事会专业委员会的任职
赞成：11 反对：0 弃权：0
批准王纬先生担任董事会关联交易控制委员会委员，该任职自其担任本行执行董事之日起生效。
二、陈剑波先生在董事会专业委员会的任职
赞成：11 反对：0 弃权：0
批准陈剑波先生担任董事会战略发展委员会委员、企业文化与消费者权益保护委员会委员及风险政策委员会委员，该任职自其担任本
行非执行董事之日起生效。
特此公告
中国银行股份有限公司董事会二〇二〇年六月二十二日