中国银行：中国银行股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2021-035

中国银行股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

中国银行股份有限公司（简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021年5月20日

（二）股东大会召开的地点：中国北京市西城区复兴门内大街1号中

国银行总行大厦

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数（包括现场出席及通过网络投票出席）	152
其中：A股股东人数	150
H股股东人数	2
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	211,164,626,831
其中：A股股东持有股份总数	189,085,881,934
H股股东持有股份总数	22,078,744,897
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股份总数的比例（%）	71.730090
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	64.230205
H股股东持股占股份总数的比例（%）	7.499885

（四）会议主持情况及表决方式

本次股东大会由本行董事长刘连舸先生主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和本行公司章程的有关规定。

（五）本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 本行在任董事14人，出席14人；

2. 本行在任监事6人，出席6人；

3. 本行董事会秘书出席会议，高级管理层成员列席会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

1. 议案名称：审议批准2020年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股合计：	210,987,279,107	99.916014	8,946,181	0.004237	168,401,543	0.079749

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股合计：	210,987,350,007	99.916048	8,830,181	0.004182	168,446,643	0.079770

3. 议案名称：审议批准2020年度财务决算方案审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股合计：	210,759,947,545	99.808358	236,843,443	0.112161	167,835,843	0.079481

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股合计：	210,978,556,889	99.911884	153,161,842	0.072532	32,908,100	0.015584

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股合计：	211,122,318,274	99.979964	2,488,901	0.001179	39,819,656	0.018857

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股合计：	210,948,417,879	99.897611	182,910,048	0.086620	33,298,904	0.015769

7. 议案名称：审议批准外部监事2020年度薪酬分配方案

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股合计：	211,107,846,474	99.973111	23,418,956	0.011090	33,361,401	0.015799

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股合计：	203,351,482,810	96.299975	7,549,174,191	3.575018	263,969,830	0.125007

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股合计：	209,969,007,275	99.433797	1,161,660,352	0.550121	33,959,204	0.016082

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股合计：	209,505,437,409	99.214267	1,625,767,818	0.769906	33,421,604	0.015827

11. 议案名称：审议批准选举姜国华先生连任本行独立非执行董事审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股合计：	206,468,882,852	97.776264	4,661,822,075	2.207672	33,921,904	0.016064

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股合计：	211,126,838,125	99.982105	3,892,105	0.001843	33,896,601	0.016052

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股合计：	211,108,311,748	99.973331	21,887,682	0.010365	34,427,401	0.016304

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股合计：	211,107,361,974	99.972881	22,836,056	0.010815	34,428,801	0.016304

15. 议案名称：审议批准发行减记型合格二级资本工具

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股合计：	211,107,288,875	99.972847	22,865,855	0.010828	34,472,101	0.016325

议案 序号	议案名称	同意票数	反对票数	弃权票数
4	审议批准2020年度利润分配方案	613,710,056	10,504,371	133,900
6	审议批准聘请本行2021年度外部审计师	608,075,394	15,749,333	523,600
7	审议批准外部监事2020年度薪酬分配方案	621,701,097	2,064,230	583,000
8	审议批准选举刘连舸先生连任本行执行董事	335,273,276	281,253,151	7,821,900
9	审议批准选举刘金先生担任本行执行董事	579,299,830	44,367,897	680,600
10	审议批准选举林景臻先生连任本行执行董事	569,946,927	53,758,400	643,000
11	审议批准选举姜国华先生连任本行独立非执行董事	388,738,043	234,966,984	643,300

2020年度A股派息实施公告。

三、 律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所律师：周宁、柳思佳

2. 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合中国法律、行政法规、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及本行公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2. 经见证的律师事务所出具的法律意见书。

中国银行股份有限公司

2021年5月20日