证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临2021-045
中国银行股份有限公司董事会决议公告
中国银行股份有限公司(简称“本行”)于2021年8月30日在北京以现场表决方式召开2021年第六次董事会会议,会议通知于2021年8月16日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事。会议应出席董事15名,亲自出席董事14名。独立非执行董事崔世平先生因其他重要公务未能出席会议,委托独立非执行董事廖长江先生代为出席并表决。监事会成员及高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国银行股份有限公司章程》的规定。本次会议由董事长刘连舸先生主持,出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案:
一、2021年半年度报告
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详情请查阅本行同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本行网站(www.boc.cn)的相关内容。
二、“十四五”普惠金融规划
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三、“十四五”金融科技规划
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四、“十四五”风险管理规划暨风险管理策略
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五、董事长、行长和其他高级管理人员2021年度绩效考核实施方案
1、董事长2021年度绩效考核实施方案
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刘连舸先生因利益冲突回避表决。
2、行长2021年度绩效考核实施方案
赞成:14 反对:0 弃权:0
刘金先生因利益冲突回避表决。
3、其他高级管理人员2021年度绩效考核实施方案
赞成:13 反对:0 弃权:0
王纬先生、林景臻先生因利益冲突回避表决。
六、董事长2020年度薪酬分配方案
赞成:14 反对:0 弃权:0
独立非执行董事对本议案发表如下独立意见:同意。
刘连舸先生因利益冲突回避表决。
七、执行董事2020年度薪酬分配方案
赞成:13 反对:0 弃权:0
独立非执行董事对本议案发表如下独立意见:同意。
王纬先生、林景臻先生因利益冲突回避表决。
八、其他高级管理人员2020年度薪酬分配方案
赞成:15 反对:0 弃权:0独立非执行董事对本议案发表如下独立意见:同意。
九、申请定点帮扶对外捐赠专项额度
赞成:15 反对:0 弃权:0同意在股东大会授权董事会审批的对外捐赠总额外,追加2021年度定点帮扶对外捐赠专项额度1,200万元。
上述第六、七、九项议案将提交本行股东大会审议批准。本行股东大会会议通知和会议资料将另行发布。
另外,本行监事长2020年度薪酬分配方案已经本行监事会审议通过,亦将提交本行股东大会审议批准。本行董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬情况详见附件。
特此公告
中国银行股份有限公司董事会二〇二一年八月三十日
附件
中国银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬分配方案
单位:人民币万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2020年度从本行获得的 税前报酬情况 | 2018年-2020年 任期激 励收入 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | ||
应付 年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 | 其他货币性收入 | |||||
现任董事、监事、高级管理人员 | |||||||
刘连舸 | 董事长 | 2018年10月起至2024年召开的年度股东大会之日止 | 81.08 | 15.76 | - | 47.64 | 否 |
刘 金 | 副董事长、行长 | 2021年6月起至2024年召开的年度股东大会之日止 | - | - | - | - | - |
王 纬 | 执行董事、副行长 | 2020年6月起至2023年召开的年度股东大会之日止 | 72.90 | 15.36 | - | 20.29 | 否 |
林景臻 | 执行董事、副行长 | 2019年2月起至2024年召开的年度股东大会之日止 | 72.88 | 15.36 | - | 49.78 | 否 |
赵 杰 | 非执行董事 | 2017年8月起至2023年召开的年度股东大会之日止 | - | - | - | - | 是 |
肖立红 | 非执行董事 | 2017年8月起至2023年召开的年度股东大会之日止 | - | - | - | - | 是 |
汪小亚 | 非执行董事 | 2017年8月起至2023年召开的年度股东大会之日止 | - | - | - | - | 是 |
张建刚 | 非执行董事 | 2019年7月起至2022年召开的年度股东大会之日止 | - | - | - | - | 是 |
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2020年度从本行获得的 税前报酬情况 | 2018年-2020年 任期激 励收入 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | ||
应付 年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 | 其他货币性收入 | |||||
陈剑波 | 非执行董事 | 2020年6月起至2023年召开的年度股东大会之日止 | - | - | - | - | 是 |
汪昌云 | 独立董事 | 2016年8月起至2022年召开的年度股东大会之日止 | 63.47 | - | - | - | 是 |
赵安吉 | 独立董事 | 2017年1月起至2022年召开的年度股东大会之日止 | 45.00 | - | - | - | 是 |
姜国华 | 独立董事 | 2018年12月起至2024年召开的年度股东大会之日止 | 60.86 | - | - | - | 是 |
廖长江 | 独立董事 | 2019年9月起至2022年召开的年度股东大会之日止 | 45.00 | - | - | - | 是 |
陈春花 | 独立董事 | 2020年7月起至2022年召开的年度股东大会之日止 | 22.45 | - | - | - | 是 |
崔世平 | 独立董事 | 2020年9月起至2022年召开的年度股东大会之日止 | 13.75 | - | - | - | 是 |
张克秋 | 监事长 | 2021年1月起至2024年召开的年度股东大会之日止 | - | - | - | - | - |
李常林 | 职工监事 | 2018年12月起至2021年职工代表会议之日止 | 5.00 | - | - | - | 否 |
冷 杰 | 职工监事 | 2018年12月起至2021年职工代表会议之日止 | 5.00 | - | - | - | 否 |
贾祥森 | 外部监事 | 2019年5月起至2022年召开的年度股东大会之日止 | 26.00 | - | - | - | 否 |
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2020年度从本行获得的 税前报酬情况 | 2018年-2020年 任期激 励收入 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | ||
应付 年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 | 其他货币性收入 | |||||
郑之光 | 外部监事 | 2019年5月起至2022年召开的年度股东大会之日止 | 26.00 | - | - | - | 否 |
郑国雨 | 副行长 | 2019年5月起 | 72.97 | 15.37 | - | 29.68 | 否 |
陈怀宇 | 副行长 | 2021年4月起 | - | - | - | - | - |
王志恒 | 副行长 | 2021年8月起 | - | - | - | - | - |
刘秋万 | 首席信息官 | 2018年6月起 | 179.17 | 17.83 | 2.00 | - | 否 |
刘坚东 | 风险总监 | 2019年2月起 | 179.12 | 17.88 | 2.00 | - | 否 |
卓成文 | 总审计师 | 2021年5月起 | - | - | - | - | - |
梅非奇 | 董事会秘书、公司秘书 | 2018年3月起任公司秘书,2018年4月起任董事会秘书 | 176.08 | 17.82 | 5.10 | - | 否 |
离任董事、监事、高级管理人员 | |||||||
王 江 | 副董事长、行长 | 2020年1月起至2021年2月止 | 81.08 | 15.76 | - | 20.94 | 否 |
吴富林 | 执行董事、副行长 | 2019年2月起至2020年1月止 | 6.08 | 1.20 | - | 20.23 | 否 |
廖 强 | 非执行董事 | 2018年9月起至2020年3月止 | - | - | - | - | 是 |
王希全 | 监事长 | 2016年11月起至2021年1月止 | 81.08 | 15.76 | - | 60.32 | 否 |
王志恒 | 职工监事 | 2018年12月起至2021年6月止 | 5.00 | - | - | - | 否 |
孙 煜 | 副行长 | 2019年2月起至2020年12月止 | 71.09 | 15.37 | - | 36.93 | 否 |
肖 伟 | 总审计师 | 2014年11月起至2020年11月止 | 164.75 | 15.66 | 2.00 | - | 否 |
2、根据国家有关规定,自2015年1月1日起,本行董事长、行长、监事长及其他副职负责人的薪酬,按照国家有关中央管理企业负责人薪酬制度改革的意见执行。上表披露的“应付薪酬”,包括上述人员2020年担任我行负责人期间的基本年薪、绩效年薪,以及以往年度应归属到2020年分配的任期激励收入。
3、本行部分独立董事、外部监事因在其他法人或组织担任独立非执行董事,而使该法人或组织成为本行关联方。除上述情形外,报告期内本行董事、监事、高级管理人员均未在本行关联方领取薪酬。
4、本行首席信息官、风险总监、总审计师、董事会秘书等人员税前薪酬中,50%以上绩效年薪根据以后年度经营业绩情况实行延期支付,延期支付期限一般不少于3年。如在规定期限内出现上述人员职责内的风险损失超常暴露,本行将对部分或所有未付金额不予支付。
5、2020年,非执行董事赵杰先生、肖立红女士、汪小亚女士、张建刚先生、陈剑波先生、廖强先生不在本行领取薪酬。
6、上述董事、高级管理人员2020年度薪酬情况已经董事会人事和薪酬委员会和董事会审议,监事长2020年度薪酬情况已经监事会审议。董事长、执行董事、监事长2020年度薪酬须待本行股东大会审批。
7、上表中董事、监事和高级管理人员职务变动情况请参见本行定期报告。
8、上述人员薪酬情况以本人在本行担任董事、监事、高级管理人员的任期时间为基准计算。职工监事上述薪酬是其本人在报告期内因担任本行监事获得的报酬。
9、本行为同时是本行员工的董事、监事、高级管理人员提供报酬,包括工资、奖金、各项社会保险和住房公积金的单位缴费等。本行独立董事领取董事酬金。本行其他董事不在本行领取酬金。本行董事长、执行董事及高级管理人员均不在本行附属机构领取酬金。本行外部监事领取监事酬金。10、2020年度本行全部董事、监事、高级管理人员的报酬总额为1,746.04万元人民币。