中国船舶重工股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年4月25日,中国船舶重工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议在北京市海淀区板井路69号二层会议室以现场表决方式召开,会议通知及会议材料已提前送达公司各位监事。本次会议由刘征先生主持,应出席监事7名,亲自出席监事6名。监事赵占军先生因工作原因不能出席本次会议,委托羊维瓒先生投票表决。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论,投票表决,形成如下决议:
(一)审议通过《关于中国船舶重工股份有限公司2018年度监事会工作报告的议案》
表决结果:7票赞成(占有效表决票的100.00%)、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
(二)审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司2018年年度报告>全文及摘要的议案》
表决结果:7票赞成(占有效表决票的100.00%)、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
(三)审议通过《关于中国船舶重工股份有限公司2018年度财务决算报告的议案》
表决结果:7票赞成(占有效表决票的100.00%)、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。(四)审议通过《关于中国船舶重工股份有限公司2018年度利润分配预案的议案》
表决结果:7票赞成(占有效表决票的100.00%)、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议通过。(五)审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告>及<中国船舶重工股份有限公司2018年度内部控制审计报告>的议案》
表决结果:7票赞成(占有效表决票的100.00%)、0票反对、0票弃权。(六)审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果:7票赞成(占有效表决票的100.00%)、0票反对、0票弃权。(七)审议通过《关于公司2018年度日常关联交易实施情况及2019年度日常关联交易限额的议案》
表决结果:7票赞成(占有效表决票的100.00%)、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议通过。(八)审议通过《关于公司2019年度为所属子公司提供担保额度上限的议案》
表决结果:7票赞成(占有效表决票的100.00%)、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议通过。(九)审议通过《关于2019年度为关联方提供担保额度上限的议案》表决结果:7票赞成(占有效表决票的100.00%)、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
(十)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果:7票赞成(占有效表决票的100.00%)、0票反对、0票弃权。
(十一)审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果:7票赞成(占有效表决票的100.00%)、0票反对、0票弃权。(十二)审议通过《关于中国船舶重工股份有限公司2019年第一季度报告的议案》
表决结果:7票赞成(占有效表决票的100.00%)、0票反对、0票弃权。特此公告。
中国船舶重工股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十五日