中国船舶重工股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年8月25日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议在北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位董事。本次会议由公司董事长王良先生主持，应出席会议董事十一名，亲自出席会议董事十一名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司2021年半年度报告>及摘要的议案》
表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《中国船舶重工股份有限公司2021年半年度报告》全文及摘要。
（二）审议通过《关于<中船重工财务有限责任公司2021年上半年风险评估报告>的议案》
公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表独立意见：关联方中船重工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）为中国银行保险监督管理委员会北京监管局监管的财务公司，在其经营范围内为公司及所属子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。《中船重工财务有限责任公司2021年上半年风险评估报告》充分反映了财务公司的经营情况、内控制度建设、业务和风险状况，其各
项监管指标符合监管要求，风险承受水平可控，未发现财务公司存在重大缺陷。公司及所属子公司与财务公司之间发生的关联存贷款业务系满足生产经营所必须，该等关联交易已履行相应的决策程序，合法合规，不存在损害公司或股东利益的情形。表决结果：5票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权，关联董事王良、姚祖辉、柯王俊、杨志忠、陈埥、张德林回避表决。
（三）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《中国船舶重工股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（四）审议通过《关于修订<中国船舶重工股份有限公司内幕信息知情人管理制度>的议案》
表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《中国船舶重工股份有限公司内幕信息知情人管理制度（2021年8月修订）》。
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十六日