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中国重工:中国重工第五届董事会第九次会议决议公告 下载公告
公告日期:2021-10-16

中国船舶重工股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年10月15日,中国船舶重工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议在北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼以现场结合通讯方式召开,会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位董事。本次会议由公司董事长王良先生主持,应出席会议董事十一名,亲自出席会议董事十一名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论,投票表决,形成如下决议:

(一)审议通过《关于修订<中国船舶重工股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

表决结果:11票赞成(占有效表决票的100.00%)、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《中国船舶重工股份有限公司信息披露管理制度(2021年10月修订)》。

(二)审议通过《关于修订<中国船舶重工股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果:11票赞成(占有效表决票的100.00%)、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《中国船舶重工股份有限公司重大信息内部报告制度(2021年10月修订)》。

(三)审议通过《关于修订<中国船舶重工股份有限公司会计核算办法>的议案》为规范公司会计核算工作,提升公司整体会计核算水平,公司修订了《中国船舶重工股份有限公司会计核算办法》,本次修订不涉及公司会计政策、会计估计变更。

表决结果:11票赞成(占有效表决票的100.00%)、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过《关于公司经理层成员任期制和契约化管理工作相关制度的议案》

表决结果:11票赞成(占有效表决票的100.00%)、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会

二〇二一年十月十五日


  附件:公告原文
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