证券代码:601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2019-031
大唐国际发电股份有限公司
董事会决议公告
大唐国际发电股份有限公司(“大唐国际”或“公司”)第十届一次董事会于2019年6月26日(星期三)上午10时30分在北京市西城区广宁伯街9号公司本部1608会议室召开。会议通知已于2019年6月12日以书面形式发出。会议应到董事15名,实到董事10名。陈飞虎董事、梁永磐董事、张平董事、金生祥董事、刘熀松董事由于公务原因不能亲自出席本次会议,已分别授权王森董事、应学军董事、朱绍文董事、朱绍文董事、姜付秀董事代为出席并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》(“《公司章程》”)的规定,会议合法有效。本公司3名监事列席了本次会议。会议由公司副董事长王森先生主持。经出席会议的董事或其授权委托人举手表决,会议审议并一致通过如下决议:
一、审议通过《关于选举第十届董事会董事长、副董事长的议案》
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票
同意选举陈飞虎先生为公司第十届董事会董事长,王森先生为公司第十届董事会副董事长,其任期均自2019年7月1日起至2022年6月30日止。
二、审议通过《关于第十届董事会各专门委员会人员组成的议案》
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票
同意根据公司第十届董事会各位董事的工作经验及专业方向,董事会下设的各专门委员会人员组成如下:
1.战略发展与风险控制委员会
召集人:陈飞虎
副召集人:罗仲伟(独立董事)委 员:刘吉臻(独立董事)、王欣、梁永磐、曹欣、朱绍文、张平2.审核委员会召集人:姜付秀(独立董事)委 员:罗仲伟(独立董事)、冯根福(独立董事)、王森、金生祥3.薪酬与考核委员会召集人:冯根福(独立董事)委 员:姜付秀(独立董事)、刘熀松(独立董事)、应学军、赵献国4.提名委员会召集人:冯根福(独立董事)委 员:姜付秀(独立董事)、刘熀松(独立董事)、应学军、赵献国
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司
董 事 会2019年6月26日