2019年度履职报告
作为大唐国际发电股份有限公司现任审核委员会成员，现就2019年度工作情况向董事会汇报如下：
一、审核委员会组成及工作机制
审核委员会现由5名董事组成，其中独立董事3名、超过二分之一。审核委员会设召集人一名，由公司独立董事担任，主持审核委员会工作。
审核委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。通过事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，促进公司完善治理结构。审核委员会下设工作组为日常办事机构,负责与相关中介机构的沟通及提供审核委员会所需的相关资料。董事会秘书负责日常工作联络和会议组织等工作。
二、审核委员会会议召开情况
2019年度公司董事会审核委员会共召开3次会议，会议召开情况如下：
1．2019年3月27日，审核委员会召开2019年第一次会议，组织审核委员会成员及独立董事、监事与公司审计机构－信永中和会计师事务所就公司2018年度审计工作进行沟通交流，对2018年度审计工作执行情况、审计重点和内容进行了充分讨论，确定了2019年度审计工作计划和审计重点。并于会上审议了《公司2018年度内部控制评价报告》、《公司2018年度内部审计工作报告》、《2018年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《2018年度审核委员会履职报告》。
2．2019年4月28日，审核委员会召开2019年第二次会议，审议了《关于聘用2019年度会计师事务所的议案》，同意聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及信永中和（香港）会计师事务所有限公司为大唐国际2019年度境内、境外财务报告审计机构。同意提请董事会审
议。
3. 2019年8月28日，审核委员会召开2019年第三次会议，审议了信永中和会计师事务所关于公司2019年中期业绩审核工作情况汇报和关于2019年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案，就审计师提请公司管理层关注的事项及管理建议发表了意见和建议。
三、报告期工作情况
1．审核公司年度审计工作计划及实施情况，与会计师事务所协商确定年度财务报告有关审计事项；
2．监督公司财务信息的有关披露工作；
3．审查督促公司内控建设；
4．与公司年审会计师就审计过程中发现的问题进行沟通和交流；
5．对会计师事务所从事年度审计工作进行总结；
6．对聘请2019年会计师事务所发表意见；
7．审核公司募集资金存放与实际使用情况；
8. 指导内部审计工作，审阅公司内部审计工作计划，督促落实内部审计计划。
四、审核委员会对公司相关事项的审核意见
报告期内，审核委员会对公司业绩、审计工作情况等进行了审核，与管理层就会计师汇报的工作进行了沟通，审核委员会认为公司应加强关联交易管理，避免发生违规行为；对于长期经营困难的企业，公司应采取切实有效措施，早日扭亏增盈；对于会计师提请管理层关注的问题，应高度重视并制定应对措施；建议公司应进一步加强审计工作，加大监督力度，有效防范风险。
五、总体评价
于2019年度，审核委员会成员依据《上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《审核委员会工作细则》等相关规定，勤勉忠实履行了审核委员会职责。
大唐国际发电股份有限公司董事会
审核委员会2020年3月30日