证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临2019－074
北京金隅集团股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月27日09:00在北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第五会议室召开第五届监事会第六次会议，应出席本次会议的监事6名，实际出席会议的监事6名；公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议由监事会主席裴英先生主持，审议通过了以下议案：
一、关于公司2019年半年度报告、报告摘要及业绩公告的议案
根据公司股票上市地上市规则、公司《章程》以及监管机构有关2019年半年度报告的规定，公司编制了《2019年半年度报告》《2019年半年度报告摘要》以及《2019年中期业绩公告》。
公司监事会根据《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及香港联合交易所有限公司的相关规定，对公司2019年半年度报告提出如下书面审核意见，与会监事一致认为：
（一）公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度等规定；
（二）公司2019年半年度报告的内容及格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及香港联合交易所有限公司的相关规定，所包含的信息真实地反映了公司2019年半年度的经营成果和财务状况；
（三）在提出本意见前，监事会未发现该报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。
二、关于公司《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等监管机构有关规定及公司《募集资金使用与管理制度》的要求，针对公司非公开发行 A 股股票募集资金的使用与管理情况，公司编制了《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司2019年半年度关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2019—075）。
表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司监事会
二〇一九年八月二十八日