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金隅集团:北京金隅集团股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告 下载公告
公告日期:2020-12-31

证券代码:601992 证券简称:金隅集团 编号:临2020-091

北京金隅集团股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京金隅集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”)于2020年12月30日以通讯表决方式召开公司第五届董事会第二十七次会议,应出席本次会议的董事9名,实际出席会议的董事9名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。审议通过了以下议案:

一、关于修订公司《章程》的议案

详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于修订公司〈章程〉的公告》(公告编号:临 2020-089)。

表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

二、关于公司设立董事会执行委员会的议案

表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

三、关于《董事会执行委员会议事规则》的议案

表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

四、关于公司董事会专业委员会职权调整的议案

为进一步优化公司法人治理结构,提高董事会工作效率和工作水平,做到“各司其职、各负其责、协调运作”,公司拟对董事会相关专业委员会职权进行调整,具体情况如下:

(一)战略与投融资委员会新增部分职权

推进公司合规管理体系建设,监督公司合规管理体系的有效性,以及有关合规建设的其他职责。

(二)由审计委员会调整至战略与投融资委员会部分职权

现属于审计委员会的“推进公司法治建设、监督公司依法治理情况,预防公司重大法律风险”“有关法治建设及依法治理的其他职责”两项职权调整至战略与投融资委员会。

以上新增及调整职权所涉及的有关议事规则相应进行修订。

表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

五、关于提名董事候选人的议案

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定,提名姜英武先生为公司董事候选人,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

六、关于聘任总经理的议案

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定,聘任姜英武先生为公司总经理,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

七、关于子公司参与地块竞买的议案

表决结果:同意8票;弃权1票;反对0票。

八、关于公司召开2021年第一次临时股东大会的议案

详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2020-090)。

表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司董事会二〇二〇年十二月三十一日

附件:董事候选人简历

附件:董事候选人简历

姜英武先生简历姜英武,男,汉族,1966年10月出生,籍贯山东文登,中共党员。1992年11月加入中国共产党,1989年8月毕业于山东建材工业学院无机材料科学与工程系硅酸盐工程专业,1989年9月参加工作,大学学历,正高级经济师,高级工程师。现任北京金隅集团股份有限公司党委副书记、总经理。姜英武先生历任北京燕山水泥厂技术质量科科员、副科长,北京市建材集团总公司科技部干部、副经理,北京金隅集团有限责任公司科技部副经理,北京金隅集团有限责任公司建材行业协会办公室主任,北京金隅股份有限公司战略发展部部长、政策研究室主任,北京金隅集团有限责任公司(北京金隅股份有限公司)党委组织部部长。

2016年10月至2017年6月任北京金隅股份有限公司副总经理。2017年6月至2018年6月任北京金隅集团有限责任公司(北京金隅股份有限公司)党委常委、北京金隅股份有限公司副总经理。

2018年6月至2020年12月任北京金隅集团股份有限公司党委常委、副总经理。

2020年12月起任北京金隅集团股份有限公司党委副书记、总经理。


  附件:公告原文
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