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证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2019-053优先股代码:360031 优先股简称：贵银优 1
贵阳银行股份有限公司第四届董事会
2019年度第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2019年度第六次临时会议以通讯表决方式召开，决议表决截止日为2019年10月16日。会议通知已于2019年10月10日以电子邮件或传真方式发出。公司股东贵州神奇投资有限公司质押公司股份数量超过其持有公司股份数量的50%，根据《贵阳银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，其派出的张涛涛董事在本次董事会上无表决权。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：
审议通过了《关于投资关联方贵州乌江能源投资有限公司中期票据的议案》
表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。
上述议案涉及的关联交易在提交公司董事会审议前已获得独立
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董事事前认可。公司独立董事对上述关联交易事项发表独立意见认为：
公司拟通过2亿元理财资金投资贵州乌江能源投资有限公司所发行中期票据的交易事项与公司实际业务需求相匹配，属于公司正常业务，依照市场公允价格进行，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害公司和中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。上述关联交易事项符合中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管部门要求，符合《贵阳银行股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定，已依法履行了必要的内部审批程序。特此公告。
贵阳银行股份有限公司董事会2019年10月16日