北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2021年10月14日
(二) 股东大会召开的地点:辽宁出版大厦七层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 |
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 372,747,537 |
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 67.6597 |
1、 公司在任董事7人,出席7人;
2、 公司在任监事3人,出席1人,公司监事会主席朱敏、监事彭伟哲因工作出差未能出席本次会议;
3、 公司董事、副总经理、董事会秘书费宏伟出席本次会议;公司副总经理单英琪列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于公司增补独立董事的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 372,747,437 | 99.9999 | 0 | 0.0000 | 100 | 0.0001 |
议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
1 | 关于公司增补独立董事的议案 | 747,437 | 99.9866 | 0 | 0.0000 | 100 | 0.0134 |
公司2021年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
2021年10月14日