喜临门家具股份有限公司 2013 年年度报告
喜临门家具股份有限公司
2013 年年度报告
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重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人陈阿裕、主管会计工作负责人陈彬及会计机构负责人（会计主管人员）张
冬云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：
经天健会计师事务所审计，2013 年公司母公司实现净利润 97,588,348.25 元，提取 10%
法定公积金 9,758,834.83 元，加上上年度未分配利润 139,023,483.85 元，可分配利润为
226,852,997.27 元。以公司 2013 年末总股本 31,500 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 1.3 元（含税），共计派发现金红利 40,950,000.00 元，尚余 185,902,997.27 元转入下
年度分配。
上述方案尚需股东大会审议通过。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ...................................................................................................... 4
第二节 公司简介 .......................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .............................................................................................. 7
第四节 董事会报告 ...................................................................................................................... 9
第五节 重要事项 ........................................................................................................................ 26
第六节 股份变动及股东情况 .................................................................................................... 30
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................................... 38
第八节 公司治理 ........................................................................................................................ 43
第九节 内部控制 ........................................................................................................................ 46
第十节 财务会计报告 ................................................................................................................ 47
第十一节 备查文件目录 .......................................................................................................... 120
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中国证券监督管理委员会浙江监
浙江监管局 指
管局
上交所 指 上海证券交易所
上交所网站 指 www.sse.com.cn
公司、本公司、喜临门、股份公
指 喜临门家具股份有限公司
司或喜临门公司
控股股东或华易投资 指 绍兴华易投资有限公司
实际控制人 指 陈阿裕
源盛海绵 指 绍兴源盛海绵有限公司
北方公司 指 喜临门北方家具有限公司
优肯贸易 指 绍兴优肯贸易有限公司
《喜临门家具股份有限公司章
《公司章程》 指
程》
喜临门集团 指 喜临门集团有限公司
至合投资 指 杭州至合投资管理有限公司
广州宏德 指 广州宏德投资有限公司
深圳市亚派成长投资管理有限公
亚派成长 指
司
浙江浙商海鹏创业投资合伙企业
浙商海鹏 指
（有限合伙）
杭州钱江浙商创业投资合伙企业
钱江浙商 指
（有限合伙）
滨江投资 指 杭州滨江投资控股有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
天健所 指 天健会计师事务所
酒店家具 指 浙江喜临门酒店家具有限公司
二、 重大风险提示：
公司已在本报告中详细描述存在的重大风险，敬请查阅第四节“董事会报告”中关于公
司未来发展的讨论分析中“可能面对的风险”的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 喜临门家具股份有限公司
公司的中文名称简称 喜临门
公司的外文名称 Xlinmen Furniture Co.,Ltd
公司的外文名称缩写 xilinmen
公司的法定代表人 陈阿裕
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨刚 沈洁
联系地址 董事会办公室 董事会办公室
电话 0575-85159531 0575-85159531
传真 0575-85151221 0575-85151221
电子信箱 xilinmen@chinabed.com xilinmen@chinabed.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 浙江省绍兴市西大门钟家湾
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 浙江省绍兴市西大门钟家湾
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.chinabed.com/
电子信箱 xilinmen@chinabed.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 喜临门
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见公司 2012 年 6 月 27 日公告的《喜临门家具股份有限公司首次公开
发行 A 股股票招股意向书》的发行人基本情况。
(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，未发生主营业务的变化。
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(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来，未发生控股股东的变化。
七、 其他有关资料
天健会计师事务所（特殊普通
名称
合伙）
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号
吴懿忻
签字会计师姓名
江娟
名称 中信证券股份有限公司
办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号
签字的保荐代表人
报告期内履行持续督导职责的保荐机构 庄玲峰 秦成栋
姓名
2012 年 7 月 17 日-2014 年 12 月
持续督导的期间
31 日
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2013 年 2012 年 2011 年
期增减(%)
营业收入 1,021,894,171.85 897,116,077.92 13.91 838,241,594.59
归属于上市公司股东的净利
120,213,922.39 101,734,019.26 18.16 87,870,624.36
润
归属于上市公司股东的扣除
118,691,054.51 97,786,009.67 21.38 90,868,487.66
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
99,050,378.16 135,229,361.53 -26.75 93,167,365.59
额
本期末比上年
2013 年末 2012 年末 同期末增减 2011 年末
(%)
归属于上市公司股东的净资
1,096,166,816.94 1,013,752,894.55 8.13 331,832,878.19
产
总资产 1,509,327,415.41 1,248,380,423.43 20.9 657,309,030.63
(二) 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2013 年 2012 年 2011 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.38 0.57 -33.33 0.56
稀释每股收益（元／股） 0.38 0.57 -33.33 0.56
扣除非经常性损益后的基本
0.38 0.55 -30.91 0.58
每股收益（元／股）
减少 5.15 个百
加权平均净资产收益率（%） 11.40 16.55 29.71
分点
扣除非经常性损益后的加权 减少 4.66 个百
11.25 15.91 30.72
平均净资产收益率（%） 分点
二、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股
东的净资产差异情况
单位：元 币种:人民币
净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 120,213,922.39 101,734,019.26 1,096,166,816.94 1,013,752,894.55
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(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东
的净资产差异情况
单位：元 币种：人民币
净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 120,213,922.39 101,734,019.26 1,096,166,816.94 1,013,752,894.55
三、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额
非流动资产处置损益 598,190.32 -36,357.90 -1,444,920.72
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国
1,550,030.09 6,359,466.00 877,510.00
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
除同公司正常经营业务
相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损 2,559,500.00 -1,999,220.00 816,120.00
益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产
取得的投资收益
单独进行减值测试的应
770,340.00
收款项减值准备转回
根据税收、会计等法律、
法规的要求对当期损益
-4,044,599.00
进行一次性调整对当期
损益的影响
除上述各项之外的其他
-2,916,161.20 372,902.47 180,747.13
营业外收入和支出
所得税影响额 -268,691.33 -748,780.98 -153,060.71
合计 1,522,867.88 3,948,009.59 -2,997,863.30
四、 采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
对当期利润的影
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
响金额
1.远期外汇结汇合
-506,100.00 2,053,400.00 2,559,500.00 2,559,500.00
约
合计 -506,100.00 2,053,400.00 2,559,500.00 2,559,500.00
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年，国内经济增速有所回落，但家具行业继续在变化中不断发展，行业整体保持稳健
增长，家具品牌企业影响力进一步凸现，新渠道和新产品的出现不断推动家具行业向前发展。
2013 年，公司经营层紧紧围绕董事会确定的战略方针，加大自有品牌和渠道建设力度，着力改
善内部体制机制改革和文化环境。报告期内，公司主要经营情况如下：
（一）事业部制改革成效显著
2013 年，公司以提高工作效率、提高绩效为目标，调整了原有管理体系，划小核算单位，
具备条件的部门实行公司制或事业部制，实现自主经营，独立核算，目标考核。把生产、经营
部门由成本中心改成为利润中心，促使各部门自觉控制成本，关注效益，使部门工作目标与公
司经营目标相一致。
各事业部成立后，极大地调动了责任人的积极性和主观能动性，各事业部通过各种资源的
调整和配置，加强管理，降低成本，严控质量，大力拓展市场，市场竞争能力明显提高。通过
各事业部一年的运营和努力，各项指标完成良好。除了宜家事业部的收入由于基数大增长稳定
以外，其他两个新成立事业部均实现了 25%以上的快速增长，其中酒店家具公司更是一举扭转
了上年的收入下滑趋势。
（二）倾力打造自有品牌，多渠道拓展促产品销售
1、2013 年公司以\"品质领先\"向\"品牌领先\"转变为战略导向，以\"科学睡眠领导者\"为诉求主
题，开展系列活动提升品牌影响力。2013 年 3 月 19 日，公司在北京钓鱼台国宾馆召开\"喜临门
中国睡眠指数发布\"活动，发布会公布\"喜临门中国睡眠指数\"白皮书，并同期推出\"净眠\"等具有\"
科学睡眠\"基因的系列产品。公司还通过拍摄微电影，在网络新媒体宣传喜临门品牌，扩大品牌
宣传的覆盖面；通过高速公路高炮，平面媒体、广电媒体等多种传播手段推广喜临门品牌。央
视播出的挑战吉尼斯纪录活动给观众留下深刻印象。
2、实施两手策略开拓传统渠道。一手是以国家实施城镇化战略为契机，推出\"深耕计划\"。
销售渠道向国内市场最具潜力的三、四线城市和部分发达地区乡镇市场下沉。一手是对一二线
城市的专卖店进行了大模升级改造，提高市场竞争能力。同时，对直营和部分重点城市加强管
理，探索部分重点城市经营者参股。
3、顺应市场变化，大力加强新渠道建设。为抢得市场先机，公司较早地介入了电子商务业
务，去年进一步加大资源投入重点推进，使该项业务在前两年连续翻番的基础上，去年再实现
一倍以上增长业绩。借助外力发展电商是公司开拓新渠道的又一举措。公司先后与\"美乐乐\"、\"
尚品宅配\"等知名 O2O 家具运营商建立合作关系，强强合作，扩大销售渠道。
（三）加大投入促技术创新，加强研发促产品升级
公司通过对市场调研和消费者调查，根据满足消费需求和引导消费的原则研制和开发了大
量的新产品。在继续保持对国际客户的快速反应和灵活开发上百款床垫新品外，在国内产品方
面采取精简策略，在去年 8 月份，公司向国内市场推出 21 款新产品床垫和软床替代原有产品，
受到市场好评和消费者的欢迎。公司聘请意大利知名设计师柯爱华（Erna Corbetta）担任喜临门
设计师。为公司设计地中海风情的软床产品。
2013 年公司共计申请专利 33 个，授权 14 个，其中 4 个实用新型专利，10 个外观专利。截
止 13 年底公司已有专利 71 项，其中实用新型 35 个，发明专利 4 个，外观专利 32 个。技术实
力继续在全国床垫生产行业处于领先地位。
（四）实施精益生产，加强质量管理
2013 年公司引进专业人才组织实施精益生产。床垫厂开展了\"生产计划和物料控制改善\"、\"
床垫车间包缝组精益生产改善\"、\"绗缝面子 CELL 生产线改造\"、\"绗缝面子不良率降低改善\"和\"
床垫组装流水线自行改造\"等 5 个项目的改善和改造。2013 年，公司在质量管理流程体系、运
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营系统职责权限、质量管理奖罚制度等多个角度展开了质量提升工作。
（五）加强企业文化建设，提升企业管理能力
2013 年公司通过企业文化建设的实施，对培养企业精神，塑造企业形象，形成企业内部凝
聚力和外部竞争力起到积极的作用，为企业快速发展提供动力和保证。公司通过晨会 、漫画、
看板等通俗、直观、活泼的形式向全体员工宣传企业精神、价值观、工作准则、用人理念等企
业文化内容。
在管理上，公司重数据抓预算，实行精细化核算。公司以预算管理为抓手 对各事业部、销
售部门、生产部门及职能部门的各种财务及非财务资源进行控制，细化预算项目，兑现奖罚政
策。实行 KPI 考核，确保部门目标实现。在 KPI 设定过程中，将公司目标层层分解到每个事业
部、销售部门、工厂和职能部门，确定了具体的 KPI 量化考核办法。实现了人人有目标，管理
看过程，奖金靠业绩的结果评价体系，保障了部门 KPI 管理过程的有效实施及管理目标的实现。
综上所述，通过经营层各项措施的落实，报告期内，公司实现营业收入 102,189.42 万元，
比上年同期增长 13.91%,归属于上市公司股东的净利润 12，021.39 万元，比上年同期增长 18.16%,
其中扣除非经常性损益后净利润为 118,69.11，与上年同比增幅为 21.38%。基本达到了 2013 年
预定的目标。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,021,894,171.85 897,116,077.92 13.91
营业成本 643,504,827.48 575,938,893.08 11.73
销售费用 142,537,208.19 114,538,221.91 24.45
管理费用 86,324,843.81 68,419,010.44 26.17
财务费用 -6,308,292.20 1,242,300.69 -607.79
经营活动产生的现金流量净额 99,050,378.16 135,229,361.53 -26.75
投资活动产生的现金流量净额 -221,095,266.32 -531,935,570.85 58.44
筹资活动产生的现金流量净额 65,558,475.23 463,234,562.68 -85.85
研发支出 33,608,269.44 27,809,357.06 20.85
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
本报告期，通过事业部改革，倾力打造自有品牌，多渠道拓展产品销售，通过研发努力促
进产品升级、技术创新、优化产品结构，提高产品销售价格等措施，取得了 2013 年公司全年经
营业绩的提升。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
2013 年，公司床垫销售收入为 758,863,623.18 元，同比上年增长 12.45%，系公司在传统线
下门店与国际客户稳健增长基础上，电子商务、酒店床垫等新渠道快速发展所致；酒店家具实
现销售收入 129,831,612.88 元，同比上年增长 29.61%，系酒店家具在实行事业部制改制后，激
发了经营团队积极性，提高了销售与生产协调效率从而提高了市场竞争力所致；软床及配套产
品实现收入 126,739,916.58 元，同比上年增长 5.22%，和公司改善门店形象，提升软床购物消费
环境有关。
(3) 主要销售客户的情况
前五名客户销售收入合计（元） 469,449,616.32 占销售总额比例（%） 45.93
喜临门家具股份有限公司 2013 年年度报告
(4) 其他
科目 本期金额 上年同期金额 变动比率 变动情况
系本期美元汇率
公允价值变动损 持续走低，公司持
2,559,500.00 -1,999,220.00 -228.02%
益 有的远期结售汇
合同产生收益
本期应收账款增
资产减值损失 7,032,101.09 13,863,869.07 -49.28%
长幅度小于上年
本期政府补助减
营业外收入 3,379,914.24 7,347,134.87 -54.00%
少
本期捐赠支出较
营业外支出 5,161,592.34 1,097,779.36 370.18%
多
本期利润增加，相
所得税费用 25,235,541.11 18,051,940.49 39.79%
应所得税增加
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:万元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 上年同期 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 占总成本
目 金额 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
民用家具 原材料 45,593.57 83.98 42,173.73 84.72 8.11
人工成本 5,103.35 9.4 4,462.49 8.96 14.36
制造费用 3,594.06 6.62 3,145.36 6.32 14.27
酒店家具 原材料 6,582.14 68.37 5,440.54 69.78 20.98
人工成本 1,689.58 17.55 1,180.34 15.14 43.14
安装成本 502.54 5.22 533.41 6.84 -5.79
制造费用 852.97 8.86 641.91 8.23 32.88
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 上年同期 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 占总成本
目 金额 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
床垫 原材料 39,499.17 86.99 36,273.32 8| 喜临门家具股份有限公司2013年年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-05 |
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| 附件：公告原文 |
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