证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2019-012
亚普汽车部件股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任2019年度公司财务审计机构与内控审计机构的公告
亚普汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任2019年度公司财务审计机构的议案》与《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任2019年度公司内控审计机构的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）担任2019年度公司财务审计与内控审计机构，该事项尚
需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
在2018年度财务审计与内控审计过程中，天职国际合理安排审计队伍，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的执业操守，审计成果能够真实、准确地对公司的财务状况和经营成果进行评价，公司认可天职国际的专业知识、服务经验及勤勉尽责的独立审计精神，并对天职国际2018年度的审计工作及执业质量表示满意。
为保证审计工作的连续性与稳健性，2019年度公司拟续聘天职国际担任公司财务审计与内控审计机构，聘期一年，审计费用依照市场公允、合理的定价原则确定，合计为145万元。本议案有效期为自公司2018年年度股东大会通过后，至2019年年度股东大会召开之日止。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）主要经营场所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域执行事务合伙人：邱靖之成立日期：2012年经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
资质：天职国际具备北京市财政局颁发的《执业证书》，财政部、证监会颁发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，中注协公布的《符合特大型国有企业审计条件事务所名单》，审计署颁发的《国有企业审计查证资格证书》，中国人民银行、财政部公布的《从事金融相关审计业务的会计师事务所名单》，美国公众公司监督委员会颁发的PCAOB执业资格，北京市司法局颁发的《司法鉴定许可证》，国家国防科技工业局颁发的《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》等，能够满足公司未来财务审计工作的需求。
三、续聘会计师事务所履行的程序
1、经公司第三届董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）第八次会议审议，审计委员会认为：天职国际具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况和经营成果进行审计，满足公司年度审计工作的需求。审计委员会一致同意公司续聘天职国际为公司2019年度财务报告审计与内部控制审计会计师事务所，聘期一年，审计费用依照市场公允、合理的定价原则确定，合计为145万元，并将相关议案提交公司董事会审议。
2、公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任2019年度公司财务
审计机构的议案》与《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任2019年度公司内控审计机构的议案》，同意公司续聘天职国际担任2019年度公司财务审计与内控审计机构，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
3、公司独立董事对该事项发表了以下事前认可意见：天职国际具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。通过对天职国际2018年度财务审计与内控审计工作情况的了解与审核，我们认为天职国际在为公司提供财务审计与内控审计的过程中，遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，完成了各项审计任务，具备良好的职业操守和高水准的履职能力。公司本次续聘天职国际担任财务审计机构、内控审计机构及决定其审计费用的决策程序合法，支付的报酬水平公允、合理，符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
同意公司续聘天职国际为公司2019年度公司财务审计机构与内控审计机构，并同意提交董事会审议。
4、公司独立董事对该事项发表了以下独立意见：天职国际具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。通过对天职国际2018年度财务审计与内控审计工作情况的了解与审核，我们认为天职国际在为公司提供财务审计与内控审计的过程中，遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，完成了各项审计任务，具备良好的职业操守和高水准的履职能力。公司本次续聘天职国际担任财务审计机构、内控审计机构及决定其审计费用的决策程序合法，支付的报酬水平公允、合理，符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们同意上述相关议案并提交公司股东大会审议。
四、备查文件目录
1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
2、公司第三届监事会第十一次会议决议；
3、公司第三届董事会审计委员会第八次会议决议；
4、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
5、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
亚普汽车部件股份有限公司董事会2019年3月29日