读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
亚普股份第三届董事会第十七次会议决议公告
公告日期:2019-04-25
证券代码:603013           证券简称:亚普股份         公告编号:2019-015
                     亚普汽车部件股份有限公司
              第三届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    亚普汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会
议于 2019 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开,会议应参加表决董事 9 名,实际收
到 9 名董事的有效表决票。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定,程序合法。
    二、董事会会议审议情况
    公司本次董事会会议所有议案均获得通过,具体表决情况如下:
    1、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于公司2019年第一
季度报告的议案》。
    详见刊登于 2019 年 4 月 25 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日
报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2019 年第一季度报告》(公
告编号:2019-017)。
    2、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于会计政策变更的
议案》。
    详见刊登于 2019 年 4 月 25 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日
报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公
告编号:2019-018)。
    3、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于召开公司2018年
年度股东大会的议案》。
                                    1
    详见刊登于 2019 年 4 月 25 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日
报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2018 年年度股东大
会的通知》(公告编号:2019-019)。
    三、备查文件目录
    1、公司第三届董事会第十七次会议决议;
    2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                         亚普汽车部件股份有限公司董事会
                                                  2019 年 4 月 25 日
                                     2


 
返回页顶