新宏泰第四届董事会第二十三次会议决议公告

无锡新宏泰电器科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新宏泰”）第四届董事会第二十三次会议于2020年10月14日在公司401会议室召开。召开本次董事会的会议通知已于2020年10月9日以邮件、电话、短信等方式送达各位董事。公司董事长赵敏海先生主持本次董事会会议，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议以现场表决和通讯表决相结合的方式进行。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

经审议，同意向股东大会提名公司第五届董事会候选人名单，具体如下：

1、非独立董事候选人：赵敏海、高岩敏、沈华、徐忠民、冯伟祖、陈建平

2、独立董事候选人：罗实劲、郑云瑞、张燕

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》及摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于提议召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

同意召开公司2020年第二次临时股东大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会

2020年10月14日