1、关于2022年度利润分配预案
2022年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》的规定；公司在充分考虑经营状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下，制订了符合公司经营现状的利润分配预案，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展；同意将2022年度利润分配预案提交2022年度股东大会审议。
2、关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬符合公司相关薪酬制度，同意上述薪酬分配方案。
3、关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案
公司（含子公司）拟使用额度不超过人民币50,000万元闲置自有资金购买理财产品。在保证公司（含子公司）正常经营所需流动资金的情况下，公司（含子公司）以闲置自有资金购买理财产品，不影响公司（含子公司）日常资金周转需要，不会影响公司（含子公司）主营业务的正常开展。购买仅限于理财产品，通过进行适度的低风险的理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋求更多的投资回报。同意公司（含子公司）拟使用额度不超过人民币50,000万元闲置自有资金购买理财产品。
4、关于为全资子公司中衡卓创（重庆）工程设计有限公司提供最高5000万元担保额度的议案
此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司整体利益，同意该议案并提交股东大会审议。
5、关于续聘会计师事务所的议案
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，客观公正地发表了审计意见，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和内部控制情况。同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务和内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。
中衡设计集团股份有限公司独立董事：杨海坤、龚菊明、贝政新2023年4月21日