中设设计集团股份有限公司关于权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告
重要内容提示：
? 本次回购股份价格上限由不超过人民币15.00元/股调整为不超过人民币12.29元/股。
一、回购股份事项概述
中设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月25日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案的议案》，并于2020年3月31日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。具体详见公司于2020年3月26日、2020年3月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：
2020-016、2020-019）。
本次回购的资金总额不低于人民币3,000万元，不超过人民币6,000万元，回购价格不超过人民币15.00元/股，回购期限为自董事会审议通过之日起12个月内。
二、调整回购股份价格上限的原因
2020年4月28日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过《关于2019 年度利润分配及转增股本方案的议案》，公司拟以2019年度利润分配实施公告的股权登记日的总股本扣减公司回购帐户股份数量为基数，每10股派现金红利2.50元（含税），同时，以资本公积转增股本，每10股转增2股。在实施权益分派的
股权登记日前，公司总股本扣减公司回购帐户股份数量发生变动的，拟维持每股分配/转增比例不变，相应调整分配/转增总额。
2020年5月19日，公司披露了《关于2019年度利润分配及转增股本总额调整的公告》。鉴于公司回购专用证券账户所持有的2,728,564股公司股票，已全部于2020年5月15日非交易过户至公司第二期员工持股计划，2019 年度利润分配及转增股本方案调整为：以公司总股本464,372,640股为基数，每10股派现金红利2.50元（含税），同时，以资本公积转增股本，每10股转增2股。2020年5月26日，公司披露了《2019年年度权益分派实施公告》，确定权益分派股权登记日为2020年6月1日，现金红利发放日（除权除息日）为2020年6月2日，新增无限售条件流通股份上市日为2020年6月3日。截至目前，公司2019年年度利润分配及转增股本已实施完毕。
根据公司回购股份方案，公司若在回购期内公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，公司将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，对回购价格进行相应的调整。
三、本次回购股份价格上限的调整
鉴于公司2019年年度利润分配及转增股本已实施完毕，根据公司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，本次回购股份价格上限由不超过人民币15.00元/股调整为不超过人民币12.29元/股。具体调整计算如下：
调整后的回购每股股份的价格上限=[（调整前的每股回购价格上限-现金红利）+配（新）股价格×流通股份变动比例]/（1+流通股份变动比例）。
即：
调整后的回购每股股份的价格上限=[（15-0.25）+0]/（1+0.2）≈12.29元/股（保留小数点后两位）。
根据公司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，本次回购的资金总额不低于人民币3,000万元，不超过人民币6,000万元。调整价格上限后，按回购资金总额上限6,000万元，回购价格上限12.29元/股的条件测算，
预计回购股份数量将调整为4,882,018股，占公司目前已发行总股本的比例为
0.8761%，具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。
四、其他事项说明
除以上调整外，公司以集中竞价交易方式回购公司股份的其他事项均无变化。公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定的要求，实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。特此公告。
中设设计集团股份有限公司董事会
二○二○年六月四日