华设设计集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
华设设计集团股份有限公司(原“中设设计集团股份有限公司”,以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于2020年10月26日在公司AB507会议室(南京市秦淮区紫云大道9号)召开,会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2020年10月21日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名,实际出席9名。会议采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司监事和董事会秘书列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2020年第三季度报告》
具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》
同意将公司证券简称由“中设集团”变更为“华设集团”。
具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
3、审议通过《关于设立海门分公司的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
华设设计集团股份有限公司董事会
二O二O年十月二十六日