证券代码：603018 股票简称：华设集团 公告编号： 2021-006
华设设计集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2021年3月29日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2021年3月19日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司监事和董事会秘书列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《董事会2020年度工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《总经理2020年度工作报告和2021年度工作计划》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《公司2020年年度报告》
上述报告详见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《公司2020年度社会责任报告》
上述报告详见与本公告同时披露的相关文件。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于2020年度财务决算方案和2021年度财务预算方案的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于2020年度董事薪酬方案的议案》
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于2020年度高级管理人员团队薪酬方案的议案》
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于股东未来分红回报规划（2020-2022年）》
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《关于2020年度利润分配及转增股本方案的议案》
具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过《关于2020年度日常关联交易的议案》
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过《关于2020年度关联方资金占用情况的专项报告》
上述报告详见与本公告同时披露的相关文件。全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》
上述报告详见与本公告同时披露的相关文件。全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过《关于2020年度审计费用的议案》
同意支付容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度财务审计、内部控制审计、专项鉴证费用总额130万元（不含差旅费）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
上述报告详见与本公告同时披露的相关文件。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
15、审议通过《关于2020年度审计委员会履职情况的报告》
上述报告详见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
16、审议通过《关于2021年度筹资方案的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
17、审议通过《关于2021年度预计日常关联交易的议案》
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
18、审议通过《关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
19、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
20、审议通过《关于<公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。
全体独立董事发表了《关于公司实施第三期员工持股计划涉及关联交易事项的事前认可意见》，同意提交董事会审议。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
董事杨卫东先生、刘鹏先生、胡安兵先生、凌九忠先生、徐一岗先生、姚宇先生参与本次员工持股计划，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，其他3名非关联董事参与本议案表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
21、审议通过《关于<公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》
具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。
董事杨卫东先生、刘鹏先生、胡安兵先生、凌九忠先生、徐一岗先生、姚宇先生参与本次员工持股计划，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，其他3名非关联董事参与本议案表决。
22、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理第三期员工持股计划有关事项的议案》
为保证本次员工持股计划工作的顺利实施，董事会拟提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会办理员工持股计划的查询、设立、实施、变更和终止事宜；
（2）授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；
（3）授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
（4）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对本计划作出相应调整；
（5）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会批准之日起至本次员工持股计划清算完成日止。
董事杨卫东先生、刘鹏先生、胡安兵先生、凌九忠先生、徐一岗先生、姚宇先生参与本次员工持股计划，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，其他3名非关联董事参与本议案表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
23、审议通过《关于出资设立江苏叁山环境科学技术研究有限公司的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
24、审议通过《关于出资淮安分公司的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
25、审议通过《关于提请召开2020年度股东大会的议案》
具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。上述第 1、3、5、6、8、9、10、11、13、14、17、18、19、20、21、22项议案须经公司股东大会审议通过。
特此公告。
华设设计集团股份有限公司董事会
二○二一年三月二十九日