华设集团：2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603018          证券简称：华设集团     公告编号：2022-036
                   华设设计集团股份有限公司
           2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、   会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 8 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市秦淮区紫云大道 9 号公司 E 栋三楼会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                         42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               169,331,366
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                24.7639
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨卫东主持。本次会议采取现场投
票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法
律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事张国平先生因工作原因未能出席本
   次股东大会现场会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事、董事会秘书胡安兵出席了本次会议。
   公司副总经理侯力纲、翟剑峰、李剑锋、张健康列席了本次会议。
二、     议案审议情况
(一)     非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                  同意                  反对                   弃权
                     票数           比例   票数          比例     票数          比例
                                   （%）                 （%）               （%）
       A股       169,327,646 99.9978        3,720        0.0022          0      0.0000
2、 议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案
通过
2.01 议案名称：发行证券的种类
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                   反对                   弃权
                    票数           比例    票数           比例    票数          比例
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       A股      146,203,076 86.3414 23,128,290 13.6586                   0      0.0000
2.02 议案名称：发行规模
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                  弃权
                    票数          比例    票数          比例    票数          比例
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    A股        146,203,076 86.3414 23,128,290 13.6586                  0      0.0000
2.03 议案名称：债券票面金额和发行价格
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                  弃权
                    票数          比例    票数          比例    票数          比例
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    A股        146,203,076 86.3414 23,128,290 13.6586                  0      0.0000
2.04 议案名称：债券期限
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                  弃权
                    票数          比例    票数          比例    票数          比例
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    A股        146,203,076 86.3414 23,128,290 13.6586                  0      0.0000
2.05 议案名称：债券利率
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                  弃权
                    票数          比例    票数          比例    票数          比例
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    A股        146,203,076 86.3414 23,128,290 13.6586                  0      0.0000
2.06 议案名称：还本付息的期限及方式
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                  弃权
                    票数          比例    票数          比例    票数          比例
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    A股        146,203,076 86.3414 23,128,290 13.6586                  0      0.0000
2.07 议案名称：转股期限
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                  弃权
                    票数          比例    票数          比例    票数          比例
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    A股        146,203,076 86.3414 23,128,290 13.6586                  0      0.0000
2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                  弃权
                    票数          比例    票数          比例    票数          比例
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    A股        146,203,076 86.3414 23,128,290 13.6586                  0      0.0000
2.09 议案名称：转股价格向下修正条款
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                  弃权
                    票数          比例    票数          比例    票数          比例
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    A股        146,203,076 86.3414 23,128,290 13.6586                  0      0.0000
2.10 议案名称：转股数量的确定方式
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                  弃权
                    票数          比例    票数          比例    票数          比例
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    A股        146,203,076 86.3414 23,128,290 13.6586                  0      0.0000
2.11 议案名称：赎回条款
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                  弃权
                    票数          比例    票数          比例    票数          比例
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    A股        146,203,076 86.3414 23,128,290 13.6586                  0      0.0000
2.12 议案名称：回售条款
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                  弃权
                    票数          比例    票数          比例    票数          比例
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    A股        146,203,076 86.3414 23,128,290 13.6586                  0      0.0000
2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                  弃权
                    票数          比例    票数          比例    票数          比例
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    A股        146,203,076 86.3414 23,128,290 13.6586                  0      0.0000
2.14 议案名称：发行方式及发行对象
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                  弃权
                    票数          比例    票数          比例    票数          比例
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    A股        146,203,076 86.3414 23,128,290 13.6586                  0      0.0000
2.15 议案名称：向原股东配售的安排
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                  弃权
                    票数          比例    票数          比例    票数          比例
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    A股        146,203,076 86.3414 23,128,290 13.6586                  0      0.0000
2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                  弃权
                    票数          比例    票数          比例    票数          比例
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    A股        146,203,076 86.3414 23,128,290 13.6586                  0      0.0000
2.17 议案名称：募集资金用途
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                  弃权
                    票数          比例    票数          比例    票数          比例
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    A股        146,203,076 86.3414 23,128,290 13.6586                  0      0.0000
2.18 议案名称：募集资金存管
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                  弃权
                    票数          比例    票数          比例    票数          比例
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    A股        146,203,076 86.3414 23,128,290 13.6586                  0      0.0000
2.19 议案名称：担保事项
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                  弃权
                    票数          比例    票数          比例    票数          比例
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    A股        146,203,076 86.3414 23,128,290 13.6586                  0      0.0000
2.20 议案名称：评级事项
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                  弃权
                    票数          比例    票数          比例    票数          比例
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    A股        146,203,076 86.3414 23,128,290 13.6586                  0      0.0000
2.21 议案名称：本次发行方案的有效期
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                  弃权
                    票数          比例    票数          比例    票数          比例
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    A股         146,203,076 86.3414 23,128,290 13.6586                 0      0.0000
3、 议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                  弃权
                    票数          比例    票数          比例    票数          比例
                                  （%）                 （%）              （%）
    A股         146,203,076 86.3414 23,128,290 13.6586                 0      0.0000
4、 议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析
   报告的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                  弃权
                    票数          比例    票数          比例    票数          比例
                                  （%）                 （%）              （%）
    A股         146,203,076 86.3414 23,128,290 13.6586                 0      0.0000
5、 议案名称：关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相
   关主体承诺的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                   反对                   弃权
                    票数           比例    票数           比例    票数          比例
                                   （%）                 （%）               （%）
    A股        146,203,076 86.3414 23,128,290 13.6586                    0      0.0000
6、 议案名称：关于制定<华设设计集团股份有限公司可转换公司债券持有人会
   议规则>的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                   反对                   弃权
                    票数           比例    票数           比例    票数          比例
                                   （%）                 （%）               （%）
    A股        146,203,076 86.3414 23,128,290 13.6586                    0      0.0000
7、 议案名称：关于公司股东未来三年分红回报规划（2022-2024 年）的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                  同意                  反对                   弃权
                     票数           比例   票数          比例     票数          比例
                                   （%）                 （%）               （%）
    A股         169,327,646 99.9978         3,720        0.0022          0      0.0000
8、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换
   公司债券相关事宜的议案
             审议结果：通过
       表决情况：
         股东类型                          同意                         反对                       弃权
                                    票数            比例         票数              比例     票数          比例
                                                    （%）                         （%）                   （%）
               A股             146,203,076 86.3414 23,128,290 13.6586                              0      0.0000
       9、 议案名称：关于调整公司经营范围并修改《公司章程》的议案
             审议结果：通过
       表决情况：
          股东类型                          同意                         反对                      弃权
                                    票数             比例         票数            比例      票数          比例
                                                    （%）                        （%）                    （%）
               A股              169,331,366 100.0000                        0     0.0000           0      0.0000
       (二)        涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                                         同意                       反对                       弃权
               议案名称
序号                                  票数         比例（%）     票数           比例（%）   票数       比例（%）
        审议《关于公司符合公
1       开发行 A 股可转换公         96,901,087       99.9961        3,720         0.0039           0       0.0000
        司债券条件的议案》
2.01    发行证券的种类              73,776,517       76.1329   23,128,290        23.8671           0       0.0000
2.02    发行规模                    73,776,517       76.1329   23,128,290        23.8671           0       0.0000
        债 券 票 面 金 额和 发 行
2.03                                73,776,517       76.1329   23,128,290        23.8671           0       0.0000
        价格
2.04    债券期限                    73,776,517       76.1329   23,128,290        23.8671           0       0.0000
2.05    债券利率                    73,776,517       76.1329   23,128,290        23.8671           0       0.0000
        还 本 付 息 的 期限 及 方
2.06                                73,776,517       76.1329   23,128,290        23.8671           0       0.0000
        式
2.07    转股期限                    73,776,517       76.1329   23,128,290        23.8671           0       0.0000
2.08    转 股 价 格 的 确定 及 其   73,776,517       76.1329   23,128,290        23.8671           0       0.0000
       调整
       转 股 价 格 向 下修 正 条
2.09                               73,776,517   76.1329   23,128,290   23.8671   0   0.0000
       款
2.10   转股数量的确定方式          73,776,517   76.1329   23,128,290   23.8671   0   0.0000
2.11   赎回条款                    73,776,517   76.1329   23,128,290   23.8671   0   0.0000
2.12   回售条款                    73,776,517   76.1329   23,128,290   23.8671   0   0.0000
       转 股 年 度 有 关股 利 的
2.13                               73,776,517   76.1329   23,128,290   23.8671   0   0.0000
       归属
2.14   发行方式及发行对象          73,776,517   76.1329   23,128,290   23.8671   0   0.0000
2.15   向原股东配售的安排          73,776,517   76.1329   23,128,290   23.8671   0   0.0000
       债 券 持 有 人 会议 相 关
2.16                               73,776,517   76.1329   23,128,290   23.8671   0   0.0000
       事项
2.17   募集资金用途                73,776,517   76.1329   23,128,290   23.8671   0   0.0000
2.18   募集资金存管                73,776,517   76.1329   23,128,290   23.8671   0   0.0000
2.19   担保事项                    73,776,517   76.1329   23,128,290   23.8671   0   0.0000
2.20   评级事项                    73,776,517   76.1329   23,128,290   23.8671   0   0.0000
       本 次 发 行 方 案的 有 效
2.21                               73,776,517   76.1329   23,128,290   23.8671   0   0.0000
       期
       审议《关于公司公开发
3      行 A 股可转换公司债         73,776,517   76.1329   23,128,290   23.8671   0   0.0000
       券预案的议案》
       审议《关于公司公开发
       行 A 股可转换公司债
4                                  73,776,517   76.1329   23,128,290   23.8671   0   0.0000
       券 募 集 资 金 使用 可 行
       性分析报告的议案》
       审议《关于公开发行 A
       股 可 转 换 公 司债 券 摊
5      薄即期回报、填补措施        73,776,517   76.1329   23,128,290   23.8671   0   0.0000
       及 相 关 主 体 承诺 的 议
       案》
       审议《关于制定<华设
       设 计 集 团 股 份有 限 公
6      司 可 转 换 公 司债 券 持   73,776,517   76.1329   23,128,290   23.8671   0   0.0000
       有人会议规则>的议
       案》
       审议《关于公司股东未
       来 三 年 分 红 回报 规 划
7                                  96,901,087   99.9961        3,720    0.0039   0   0.0000
       （2022-2024 年）的议
       案》
       审议《关于提请股东大
       会 授 权 董 事 会全 权 办
8      理本次公开发行 A 股         73,776,517   76.1329   23,128,290   23.8671   0   0.0000
       可 转 换 公 司 债券 相 关
       事宜的议案》
      审议《关于调整公司经
9     营范围并修改<公司章    96,904,807   100.0000      0    0.0000         0     0.0000
      程>的议案》
     (三)      关于议案表决的有关情况说明
            议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9 为特别决议议案，获得有效表决权股份总
     数三分之二以上通过。
     三、      律师见证情况
     1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律所（北京）事务所
     律师：姚佳、李聪
     2、 律师见证结论意见：
            公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件以及
     《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会的
     表决程序及表决结果均合法有效。
     特此公告。
                                                     华设设计集团股份有限公司董事会
                                                                      2022 年 8 月 23 日
            上网公告文件
         国浩律师（北京）事务所《关于华设设计集团股份有限公司2022年第一次临
    时股东大会之法律意见书》 ；
            报备文件
         华设设计集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议