华设设计集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华设设计集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2022年8月23日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2022年8月18日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司监事、董事会秘书列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2022年半年度报告》
具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过《关于向全资子公司转让控股子公司股权的议案》
具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（三）审议通过《关于设立中山、盱眙、盐城经济开发区分公司的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（四）审议通过《关于对外投资设立参股公司参与德阳天府旌城片区基础设施建设（科技创新片区）项目的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
华设设计集团股份有限公司董事会二〇二二年八月二十三日