证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2021-006
曙光信息产业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）公司第四届董事会第八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料已提前发出。
（三）本次董事会会议于2021年4月8日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
（五）本次董事会会议由董事长李国杰主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
《公司2020年度报告全文及其摘要》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
2．审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
公司拟以截至2020年12月31日的总股本1,450,728,974股为基数（具体分配时以公司截止至股权登记日的实际股本总数为准），向全体股东每10股派
1.40元人民币现金红利（含税），共计分配现金红利203,102,056.36元。上述现金红利总额将根据权益分派股权登记日的实际股本总数进行调整。
公司董事会就本年度现金分红低于30%进行了说明，独立董事对本次预案也发表了独立意见，详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
3．审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
4．审议通过《关于公司2021年度申请银行综合授信额度的议案》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
5．审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
关联董事李国杰、徐志伟、历军回避表决。
详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
6．审议通过《关于公司2020年度财务决算与2021年度财务预算报告的议案》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
7．审议通过《关于公司2021年度续聘审计机构的议案》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
同意2021年继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务与内部控制审计机构，聘期1年。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
8．审议通过《关于批准报出公司2020年度审计报告的议案》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
9．审议通过《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
10．审议通过《关于公司2020年度社会责任报告的议案》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
《公司2020年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
11．审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
《公司2020年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
12．审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》。表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。《公司2020年度董事会工作报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。本议案尚需提交股东大会审议通过。13．审议通过《关于公司2020年度董事会审计委员会履职报告的议案》。表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。《公司2020年度董事会审计委员会履职报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。14．审议通过《关于公司2020年度独立董事履职报告的议案》。表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。《公司2020年度独立董事履职报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
15．审议通过《关于公司2020年度总裁工作报告的议案》。表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。16．审议通过《关于公司补选独立董事的议案》。表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议通过。17．审议通过《关于公司2021年度独立董事薪酬方案的议案》。表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。关联董事陈磊、闫丙旗、刘峰回避表决。
公司独立董事2021年度薪酬方案拟定如下：公司独立董事津贴为12万元/年（税前）。同时据此修订公司《董事、监事薪酬管理办法》。
| 原文 | 修改后 |
| 第三条 公司支付董事、监事津贴采取以下形式（均为税前）。 （一）独立董事每人每年9万元人民币； | 第三条 公司支付董事、监事津贴采取以下形式（均为税前）。 （一）独立董事每人每年12万元人民币； |
详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会2021年4月12日