曙光信息产业股份有限公司第四届监事会七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）公司第四届监事会第七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次监事会会议通知和材料已提前发出。
（三）本次监事会会议于2021年4月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
（四）本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
（五）会议由监事会主席主持。
二、监事会会议审议情况
1．审议通过了《关于公司2020年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议通过。
2．审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议通过。
3．审议通过了《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权4．审议通过了《关于公司2021年度申请银行综合授信额度的议案》。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权本议案尚需提交股东大会审议通过。5．审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权本议案尚需提交股东大会审议通过。6．审议通过了《关于公司2020年度财务决算与2021年度财务预算报告的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权本议案尚需提交股东大会审议通过。7．审议通过了《关于公司2021年度续聘审计机构的议案》。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权本议案尚需提交股东大会审议通过。8．审议通过了《关于公司2020年度社会责任报告的议案》。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权9．审议通过了《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权10．审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权本议案尚需提交股东大会审议通过。11．审议通过了《关于公司注册资本增加并修改公司章程的议案》。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议通过。12．审议通过了《关于公司2021年度会计政策变更的议案》。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权监事会发表意见：本次会计政策变更是根据财政部相关规定，并结合公司实际情况进行的调整，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规的规定。监事会同意本次会计政策变更。13．审议通过了《关于公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权监事会发表意见：本次募集资金置换符合公司发展的需要，有利于提高公司的资金利用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的行为。本次募集资金置换符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司监事会2021年4月12日