证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：2022-077
千禾味业食品股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022年12月19日
(二) 股东大会召开的地点：四川省眉山市东坡区城南岷家渡 千禾味业食品股
份有限公司
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 92 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 482,116,203 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 50.2970 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长伍超群先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书吕科霖出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 123,600,921 | 97.6655 | 2,952,479 | 2.3329 | 1,920 | 0.0016 |
2、 议案名称：《关于公司2022年非公开发行A股股票方案（修订稿）的议案》议案名称：2.01发行股票的种类和面值审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 123,589,721 | 97.6566 | 2,963,679 | 2.3418 | 1,920 | 0.0016 |
议案名称：2.02发行方式和发行时间审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 123,589,721 | 97.6566 | 2,963,679 | 2.3418 | 1,920 | 0.0016 |
议案名称：2.03发行对象及认购方式审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 123,589,721 | 97.6566 | 2,963,679 | 2.3418 | 1,920 | 0.0016 |
议案名称：2.04定价基准日、发行价格及定价原则审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 123,307,921 | 97.4340 | 3,245,479 | 2.5644 | 1,920 | 0.0016 |
议案名称：2.05发行数量审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 123,589,721 | 97.6566 | 2,963,679 | 2.3418 | 1,920 | 0.0016 |
议案名称：2.06限售期审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 123,589,721 | 97.6566 | 2,963,679 | 2.3418 | 1,920 | 0.0016 |
议案名称： 2.07募集资金数量及投向审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 123,589,721 | 97.6566 | 2,963,679 | 2.3418 | 1,920 | 0.0016 |
议案名称：2.08未分配利润安排审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 123,587,721 | 97.6550 | 2,965,679 | 2.3433 | 1,920 | 0.0017 |
议案名称：2.09上市地点审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 123,587,721 | 97.6550 | 2,965,679 | 2.3433 | 1,920 | 0.0017 |
议案名称：2.10本次非公开发行股票决议有效期审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 123,587,721 | 97.6550 | 2,965,679 | 2.3433 | 1,920 | 0.0017 |
3、 议案名称：《关于公司2022年非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 123,589,721 | 97.6566 | 2,963,679 | 2.3418 | 1,920 | 0.0016 |
4、 议案名称：《关于前次募集资金使用情况的专项报告（修订稿）的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 479,163,804 | 99.3876 | 2,950,479 | 0.6119 | 1,920 | 0.0005 |
5、 议案名称：《关于公司2022年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析
报告（修订稿）的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 123,589,721 | 97.6566 | 2,963,679 | 2.3418 | 1,920 | 0.0016 |
6、 议案名称：《关于公司与控股股东伍超群先生签署非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 123,589,721 | 97.6566 | 2,963,679 | 2.3418 | 1,920 | 0.0016 |
7、 议案名称：《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承
诺（修订稿）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 123,589,721 | 97.6566 | 2,963,679 | 2.3418 | 1,920 | 0.0016 |
8、 议案名称：《关于非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 123,589,721 | 97.6566 | 2,963,679 | 2.3418 | 1,920 | 0.0016 |
9、 议案名称：《关于未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 479,163,904 | 99.3876 | 2,950,379 | 0.6119 | 1,920 | 0.0005 |
10、 议案名称：《关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 123,571,665 | 97.6424 | 2,981,735 | 2.3560 | 1,920 | 0.0016 |
11、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 123,589,721 | 97.6566 | 2,963,679 | 2.3418 | 1,920 | 0.0016 |
12、 议案名称：《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及
其摘要的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 479,007,620 | 99.3552 | 3,106,663 | 0.6443 | 1,920 | 0.0005 |
13、 议案名称：《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法
（草案修订稿）>的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 479,151,548 | 99.3850 | 2,962,735 | 0.6145 | 1,920 | 0.0005 |
14、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 479,151,548 | 99.3850 | 2,962,735 | 0.6145 | 1,920 | 0.0005 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 | 29,410,573 | 90.8716 | 2,952,479 | 9.1224 | 1,920 | 0.0060 |
| 2.01 | 发行股票的种类和面值 | 29,399,373 | 90.8370 | 2,963,679 | 9.1570 | 1,920 | 0.0060 |
| 2.02 | 发行方式和发行时间 | 29,399,373 | 90.8370 | 2,963,679 | 9.1570 | 1,920 | 0.0060 |
| 2.03 | 发行对象及认购方式 | 29,399,373 | 90.8370 | 2,963,679 | 9.1570 | 1,920 | 0.0060 |
| 2.04 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | 29,117,573 | 89.9663 | 3,245,479 | 10.0277 | 1,920 | 0.0060 |
| 2.05 | 发行数量 | 29,399,373 | 90.8370 | 2,963,679 | 9.1570 | 1,920 | 0.0060 |
| 2.06 | 限售期 | 29,399,373 | 90.8370 | 2,963,679 | 9.1570 | 1,920 | 0.0060 |
| 2.07 | 募集资金数量及投向 | 29,399,373 | 90.8370 | 2,963,679 | 9.1570 | 1,920 | 0.0060 |
| 2.08 | 未分配利润安排 | 29,397,373 | 90.8308 | 2,965,679 | 9.1632 | 1,920 | 0.0060 |
| 2.09 | 上市地点 | 29,397,373 | 90.8308 | 2,965,679 | 9.1632 | 1,920 | 0.0060 |
| 2.10 | 本次非公开发行股票决议有效期 | 29,397,373 | 90.8308 | 2,965,679 | 9.1632 | 1,920 | 0.0060 |
| 3 | 《关于公司2022年非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》 | 29,399,373 | 90.8370 | 2,963,679 | 9.1570 | 1,920 | 0.0060 |
| 4 | 《关于前次募集资金使用情况的专项报告（修订稿）的议案》 | 29,412,573 | 90.8777 | 2,950,479 | 9.1162 | 1,920 | 0.0061 |
| 5 | 《关于公司2022年非公开发行A股股票募 | 29,399,373 | 90.8370 | 2,963,679 | 9.1570 | 1,920 | 0.0060 |
| 集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》 | |||||||
| 6 | 《关于公司与控股股东伍超群先生签署非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议的议案》 | 29,399,373 | 90.8370 | 2,963,679 | 9.1570 | 1,920 | 0.0060 |
| 7 | 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》 | 29,399,373 | 90.8370 | 2,963,679 | 9.1570 | 1,920 | 0.0060 |
| 8 | 《关于非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》 | 29,399,373 | 90.8370 | 2,963,679 | 9.1570 | 1,920 | 0.0060 |
| 9 | 《关于未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划的议案》 | 29,412,673 | 90.8781 | 2,950,379 | 9.1159 | 1,920 | 0.0060 |
| 10 | 《关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案》 | 29,381,317 | 90.7812 | 2,981,735 | 9.2128 | 1,920 | 0.0060 |
| 11 | 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 | 29,399,373 | 90.8370 | 2,963,679 | 9.1570 | 1,920 | 0.0060 |
| 12 | 《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》 | 29,256,389 | 90.3952 | 3,106,663 | 9.5988 | 1,920 | 0.0060 |
| 13 | 《关于公司<2022年限制性 | 29,400,317 | 90.8399 | 2,962,735 | 9.1541 | 1,920 | 0.0060 |
| 股票激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）>的议案》 | |||||||
| 14 | 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 | 29,400,317 | 90.8399 | 2,962,735 | 9.1541 | 1,920 | 0.0060 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、议案2为逐项表决议案，每个子议案均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、关联股东伍超群对第1、2、3、5、6、7、8、10、11项议案回避表决。第12、13、14议案涉及的关联股东未以股东身份参加本次股东大会、未参与投票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所律师：严家呈、罗杰
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会
2022年12月20日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议