江苏赛福天钢索股份有限公司
2020年第二次临时股东大会
会议资料
证券代码:6030282020年4月
- 1 -
资料目录
2020年第二次临时股东大会会议须知
2020年第二次临时股东大会会议议程
议案一：关于变更公司2019年度审计机构的议案 4
- 2 -
2020年第二次临时股东大会会议须知为维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、本公司《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵守。
1、本次会议秘书处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务工作。
2、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。有资格出席本次股东大会现场会议的相关人员请准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
3、根据上海证券交易所的相关规定，股东大会相关资料已于上海证券交易所网站发布，大会现场仅提供会议议程及公共借阅的会议资料。
4、有提问或质询需求的发言股东或其代理人应先举手示意，经大会主持人许可后，即席发言。有多名股东或代理人举手要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到大会秘书处办理发言登记手续，按登记的先后顺序发言，发言时间原则上不超过3分钟。
5、股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发言涉及事项应与本次股东大会的相关议案有直接关系，与本次股东大会议题无关、将泄露公司商业秘密、有损公司或股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
6、本次会议采用现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间及操作程序等事项可参见本公司2020年3月20日于上海证券交易所网站发布的《江苏赛福天钢索股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。
7、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。
8、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。
- 3 -
江苏赛福天钢索股份有限公司2020年第二次临时股东大会议程
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长沈生泉
3、会议时间：2020年 4月 7日（星期二）14：00
4、会议方式：现场会议
5、会议地点：无锡市锡山区芙蓉中三路151号公司会议室
二、会议议程
1、 主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数
2、 审议 2020年第二次临时股东大会议案
与会股东和代理人审议下述议案，并发表意见：
议案一：关于变更公司2019年度审计机构的议案。
3、 推选计票人、监票人（各2名）
4、 大会投票表决审议
与会股东和代理人填写《表决票》进行表决，由一名监事及一名律师、两名现场股东代表对投票和计票过程进行监督，工作人员统计表决结果，并由上海市广发(无锡)律师事务所律师作现场见证。
5、 大会通过决议
（1） 见证律师宣读现场表决结果及法律意见书。
（2） 与会人员签署会议决议、会议记录等相关文件。
（3） 主持人宣布会议结束。
江苏赛福天钢索股份有限公司董事会
- 4 -
议案一：
关于变更公司2019年度审计机构的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
公司原聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告的审计机构和内部控制审计机构，考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟变更年度审计服务的会计师事务所，拟聘任具备证券相关业务资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构，并拟提请股东大会授权公司经营管理层依照市场公允、合理的定价原则和公司审计工作的实际工作量等情况，与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）确认其年度审计报酬事宜并签署相关协议。公司已就变更公司2019年度审计机构事项与广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，取得了其理解和同意，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）知悉本事项并确认无异议。
二、拟聘会计师事务所基本情况
1、企业名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
2、统一社会信用代码：91110102082881146K
3、企业类型：特殊普通合伙企业
4、成立日期： 2013年11月04日
5、合伙期限： 2013年11月04日长期
6、主要经营场所：北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层
7、执行事务合伙人：李尊农
8、经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
- 5 -
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司进行财务审计，满足公司年度审计工作的要求。本议案已经本公司于2020年3月20日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
江苏赛福天钢索股份有限公司董事会