证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临2020-043
山东天鹅棉业机械股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称“公司”或“天鹅股份））第五届董事会第二十次会议于2020年10月29日在公司会议室以现场与通讯相结合的形式召开，会议通知与材料于2020年10月26日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事9名，实到9名，其中董事李学江先生、韩伟先生因工作原因以通讯形式参加。会议由公司董事长王新亭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
二、会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告及内控审计机构，审计费用为74.20万元（含税），聘期为一年。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2020-045）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（二）会议审议通过了《关于业绩承诺方回购武汉中软通科技有限公司51%股权暨关联交易的议案》，同意王小伟先生以17,414.73万元的价格回购天鹅股份持有的武汉中软通科技有限公司51%股权。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于主要业绩承诺方回购武汉中软通科技有限
公司51%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2020-046）。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。关联董事王小伟先生回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
（三）会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，同意提名王新亭先生、王友刚先生、翟艳婷女士、李学江先生、顾华先生、蒋庆增先生（简历附后）为第六届董事会非独立董事候选人；同意提名李法德先生、潘玉忠先生、韩伟先生（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人，与上述非独立董事候选人共同组成第六届董事会。同意第六届董事会独立董事年度津贴为伍万元人民币（税前）。上述董事候选人任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。在第六届董事会依法组成前，第五届董事会全体董事继续履职。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。
（四）会议审议通过了《关于公司2020年第三季度报告的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2020年第三季度报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（五）会议审议通过了《关于提请召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》，会议同意召开公司2020年第三次临时股东大会。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2020-048）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。特此公告。
山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会2020年10月30日
附件：
董事候选人简历：
王新亭先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；现任公司总经理、董事长、新疆技术服务中心（分公司）负责人、山东天鹅物业管理有限公司执行董事、新疆天鹅现代农业机械装备有限公司执行董事、内蒙古野田铁牛农业装备有限公司执行董事兼经理。历任天鹅股份销售业务员、阿克苏技术服务中心主任、北疆区域经理、公司副总经理。
王友刚先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师；现任山东供销资本投资（集团）有限公司董事兼总经理、山东供销现代农业发展集团有限公司董事兼总经理、山东鲁供现代农业发展（集团）有限公司董事兼总经理、山东供销股权投资基金管理有限公司执行董事、山东省供销社农产品有限公司董事长等职务；历任山东棉麻机械厂出纳、公司办公室副主任、庆云鸿鹄农业开发有限公司总经理、天鹅物业副总经理、天鹅物业总经理、阿拉尔市银海天鹅棉机设备销售有限责任公司董事长、天鹅股份副总经理兼董事会秘书。
李学江先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师；现任公司董事、副总经理。历任山东棉麻机械厂财务科出纳、成本核算员、副科长、天鹅股份财务部副部长、山东省烟花爆竹经贸有限公司财务科长、天鹅股份财务部部长、天鹅股份财务总监。
翟艳婷女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历；现任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监兼财务部部长、美国天鹅董事长。历任天鹅股份财务部会计、财务部副部长。
顾华先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学电子工程系毕业，硕士研究生学历。现任公司董事、北京金汇兴业投资管理有限公司董事兼总经理、青岛金源兴业投资管理有限公司董事兼总经理；历任北京金沃泰财务顾问有限公司高级经理、北京金汇兴业投资管理有限公司投资总监、天鹅股份监事、武汉中软通科技有限公司董事。
蒋庆增先生，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任山东供销资本投资（集团）有限公司副总经理、山东供销股权投资基金
管理有限公司总经理、山东省供销社农产品有限公司董事等职务；历任鲁信创投—厚源基金投资总监、鲁信创投—上海隆奕公司（鲁信和保利合资）副总经理。独立董事候选人简历：
李法德先生，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历博士教授，博士研究生指导教师。现任公司独立董事，国家蚕桑产业技术体系桑树生产管理机械岗位科学家、山东农业大学“1512工程”第二层次教授。1983年7月毕业于山东农业大学农业机械化专业获农学学士学位并留校任教；1989年6月毕业于江苏大学农业机械设计制造专业获工学硕士学位；2002年6月毕业于中国农业大学食品科学专业获工学博士学位，在攻读博士学位期间，于2001年获得宝钢教育基金优秀学生奖；2006年3月至2007年4月在日本国立食品综合研究所学习研究1年。
潘玉忠先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，北京大学光华学院EMBA在读，中国注册会计师，现为公司独立董事、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人、北摩高科（002985.SZ）独立董事；历任中国新兴集团珠海分公司审计、北京周林频谱总公司内部审计、中经会计师事务所高级审计员、信永中和会计师事务所审计经理等职务。
韩伟先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳大利亚蒙纳士大学商法硕士，现为公司独立董事、山东舜天律师事务所高级合伙人，澳大利亚维多利亚州注册外国律师，现为山东省政府侨务办公室法律顾问团、山东省应对国际贸易摩擦律师服务团、山东半岛蓝色经济区律师服务团成员，山东省世行亚行节能减排项目办公室专家库专家、山东省政府引导基金专家评委、山东省律师协会对外贸易与对外投资专业委员会委员。曾在美国国际法学会（INTERNATIONAL LAW INSTITUTE）进修，系司法部、商务部遴选的首批“中国涉外律师领军人才”；曾在美国盛德律师事务所（SIDLEY AUSTIN LLP）华盛顿特区分所、美国博恩·凯悟律师事务所（BRYAN CAVE LLP）德国汉堡分所实习、工作。