山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《山东天鹅棉业机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称“《审计委员会工作规则》”）等规定，山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，严格依法依规履行职责，较好地维护了公司及股东的合法权益。现对审计委员会2020年度履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司第五届董事会审计委员会由潘玉忠先生、韩伟先生、曹彦杰先生三名董事组成其中潘玉忠先生和韩伟先生为独立董事，主任委员由会计专业人士潘玉忠先生担任。董事会任期届满换届选举后，公司于2020年11月16日召开第六届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》，选举独立董事潘玉忠先生、韩伟先生，董事蒋庆增先生组成第六届董事会审计委员会，其中委员会召集人由会计专业人士潘玉忠先生担任。
二、董事会审计委员会年度会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据相关规章制度的规定，本着勤勉尽责的原则，积极履行职责，共召开三次会议，具体详见下表。
| 会议届次 | 召开时间 | 审议事项 |
| 2020年第一次会议 | 2020年4月 | 议案1：《关于公司2019年年度财务报告的议案》 议案2：《关于公司2020年第一季度报告的议案》 议案3：《关于公司审计委员会2019年度履职报告的议案》 议案4：《关于公司2019年度募集资金存放及使用专项报告的议案》 议案5：《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》 议案6：《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》 议案7：《关于计提商誉减值准备的议案》 议案8：《关于公司审计部2019年度工作总结及2020年度工作计划的报告》 议案9：《关于公司审计部2020年第一季度工作总结的报 |
| 告》 议案10：《关于公司2019年年报关键事项审核意见》 | ||
| 2020年第二次会议 | 2020年8月 | 议案1：《关于公司2020年半年度财务报告的议案》 议案2：《关于会计政策变更的议案》 议案3：《关于对山东省新旧动能转换供销创业投资合伙企业（有限合伙）增资暨关联交易的议案》 议案4：《关于公司审计部2020年半年度工作总结及2020年三季度工作计划的议案》 |
| 2020年第三次会议 | 2020年10月 | 议案1：《关于续聘会计师事务所的议案》 议案2：《关于业绩承诺方回购武汉中软通科技有限公司51%股权暨关联交易的议案》 议案3：《关于公司2020年第三季度报告的议案》 议案4：《关于审计部2020年三季度工作总结及四季度工作计划的议案》 |
3、指导内部审计工作
报告期内，审计委员会积极指导内部审计部门的有效运作，认真审阅了公司内部审计工作计划及报告，督促审计部工作的实施，评价公司内部审计工作结果，监督落实审计问题的整改情况。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题。
4、审阅公司的财务报告
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告客观、真实、准确地反映了公司的经营和财务状况，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情形，且公司不存在重大会计差错调整、重大会计估计变更以及导致非标准无保留意见审计报告的事项，能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构沟通
报告期内，为更好的使公司管理层、审计部及有关部门与外部审计人员进行充分有效的沟通，董事会审计委员会在听取了各方的诉求和意见后，积极协调，有效保证审计时间和工作质量，以求高效准确的完成各项审计工作。
6、对公司关联交易事项的审核
报告期内，董事会审计委员会按照法律法规和《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等内部规章制度的规定，在审议关联交易事项时，认真审阅议案和资料，关注交易的合理性和定价的公允性，并发表了相关意见。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会严格遵守《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《审计委员会工作规则》等有关规定，勤勉尽责、认真履职，积极关注公司运行与发展状况，及时了解公司生产经营情况，在监督及评估外部审计机构、指导内部审计工作等方面建言献策，充分发挥专业职能，不断提升科学决策能力，提高议事效率。
2021年，审计委员会将继续严格按照有关规定，以更加积极和负责的态度，密切关注公司财务信息、内部审计及内控工作、公司内外部审计工作的沟通等事项，充分发挥审计委员会的监督职能，切实维护公司与全体股东的利益，促进公司治理水平的不断提升。