天鹅股份：第六届董事会第十四次会议决议公告

山东天鹅棉业机械股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称“公司”或“天鹅股份”）第六届董事会第十四次会议于2022年12月12日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和材料于2022年12月8日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事9名，实到9名，其中以通讯表决方式出席会议的人数7人。会议由公司董事长王新亭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

二、会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内控审计机构，审计费用为74.20万元（含税）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2022-063）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》（公告编号：临2022-064）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（三）会议审议通过了《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（临2022-065）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会2022年12月13日