证券简称：常熟汽饰 公告编号:2020-058债券代码：113550 债券简称：常汽转债转股代码：191550 转股简称：常汽转股
常熟市汽车饰件股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议审议情况
常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会第十六次会议于2020年8月17日15:00在公司5楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司已于2020年8月7日以邮件、电话方式向公司全体监事发出了会议通知。会议由公司监事会主席汤文华先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《常熟市汽车饰件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。经与会监事审议，全体监事以记名投票表决方式表决通过了所有议案。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2020年半年度报告>全文及其摘要的议案》
根据《证券法》和上海证券交易所的有关规定，我们作为公司监事，对公司《2020年半年度报告》进行了认真严格的审核，并提出书面审核意见如下：
经审核，监事会认为公司《2020年半年度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2020 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；该定期报告内容真实、准确、完整，所包含的信息从各方面真实地反映出公司2020年半年度经营管理和财务状况等事项。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于<2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券
交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《常熟市汽车饰件股份有限公司募集资金管理办法》以及中国证监会出台的相关法律、法规的规定和要求，规范使用募集资金并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《关于向控股子公司常源科技（天津）有限公司提供财务资助的议案》
鉴于公司的控股子公司常源科技（天津）有限公司（下称“常源科技”）的生产经营实际情况及投资所需，同意公司向常源科技提供不超过20,000万元人民币的财务资助，使用期限自董事会审议通过之日起不超过24个月，按照中国人民银行同期贷款基准利率上浮10%按季度收取资金使用费，资金使用费率随基准利率的变动进行调整。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过了《关于向控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司提供财务资助的议案》
为了满足控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司（以下简称“天津安通林”） 生产经营的实际需求，以适应未来发展需要，同意公司与安通林(中国)投资有限公司按目前持股比例对天津安通林提供不超过20,000万元人民币的财务资助，使用期限自董事会审议通过之日起不超过24个月，按照中国人民银行同期金融机构人民币流动资金贷款基准利率收取资金使用费，资金使用费按照实际借款天数计算。
公司对天津安通林的持股比例为90%，本次将为天津安通林提供不超过18,000万人民币的财务资助；安通林(中国)投资有限公司对天津安通林的持股比例为10%，本次将为天津安通林提供不超过2,000万人民币的财务资助。
公司将严格监督控股子公司的资金管理与运作，积极防范并消除借款风险，确保资金按期收回。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》
为了适应公司业务发展的需要，实现向集团化管控模式下的运营管理转变，同意公司以自筹资金在常熟市新设立一家全资子公司，公司名称：常熟常春汽
车零部件有限公司，注册资本为2,000万元人民币，经营范围拟为：从事汽车零部件开发设计、制造、加工，销售自产产品。（最终以行政审批部门核准登记的信息为准。）
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过了《关于变更公司名称并修订<公司章程>的议案》同意《关于变更公司名称并修订<公司章程>的议案》。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。公司第三届监事会第十六次会议审议通过的有关议案事项，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。特此公告。
常熟市汽车饰件股份有限公司监事会
2020年8月18日