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常熟汽饰:江苏常熟汽饰集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议的公告 下载公告
公告日期:2021-05-12

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

江苏常熟汽饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议于2021年5月11日15:00在公司5楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司已于2021年5月5日以邮件、电话方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司部分高级管理人员、监事列席了会议。会议由公司董事长罗小春先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了所有议案。

二、 董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于不提前赎回“常汽转债”的议案》

公司股价自2021年4月16日至2021年5月11日期间触发“常汽转债”的赎回条款,考虑到“常汽转债”于2019年12月12日上市,存续时间相对较短,目前相关募集资金已有支出安排,拟用于募投项目建设支出等生产经营活动。公司董事会结合当前市场情况等因素综合考虑,决定本次不提前赎回“常汽转债”,同时,在未来6个月内(即2021年5月12日至2021年11月11日),如触发“常汽转债”的赎回条款,均不行使“常汽转债”的提前赎回权利。在此之后,若“常汽转债”再次触发赎回条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“常汽转债”的提前赎回权利。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2021年5月12日


  附件:公告原文
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