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常熟汽饰:江苏常熟汽饰集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议资料 下载公告
公告日期:2021-06-26

股票简称:常熟汽饰 股票代码:603035债券简称:常汽转债 债券代码:113550

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

2021年第二次临时股东大会

会议资料

江苏·常熟2021年7月9日

会议资料目录

? 会议须知

? 会议议程

? 会议议案

序号议案名称投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1《关于为控股子公司宜宾市常翼汽车零部件有限责任公司向银行申请借款提供信用担保的议案》

会议须知

一、参会资格:股权登记日2021年7月2日下午股票收盘后,在中国登记结

算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。

二、 除了股东授权代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见

证律师、会务工作人员、董事会邀请的其他嘉宾以外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、 2021年7月9日14:00会议召开时,入场登记终止,届时未登记的股东或股东代理人无现场投票表决权。迟到股东的人数、股权数额不记入现场表决数。

四、 请与会者维护会场秩序,会议期间请勿大声喧哗,请各位将手机调至震

动或静音状态。

五、 出席现场大会的股东或股东代理人申请发言提问时,可在审议议案时举手示意,得到主持人同意后进行发言,发言时应先报股东名称以及享有表决权的票数。请每位股东发言提问的时间控制在 5 分钟以内,提问涉及的内容应与审议议案直接相关,公司董事、监事和高管负责回答,涉及公司商业秘密或公司未披露事项的提问,公司有权不予回答。

六、 股东只能选择“现场投票”或“网络投票”的其中一种表决方式,如果同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,或同一股份在网络投票系统重复进行表决的,均以第一次表决为准。

七、 参加网络投票的股东,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(http://vote.sseinfo.com)进行投票。具体操作请见相关投票平台操作

说明。

八、 其它未尽事项请详见公司于上海证券交易所官方网站发布的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-050)。

九、 股东大会结束后,股东如有疑问或建议,请联系本公司证券投资部。

会议议程

一、现场会议时间、地点及网络投票时间

(一)现场会议

召开时间:2021年7月9日 14:00 召开地点:江苏省常熟市海虞北路288号,江苏常熟汽饰集团股份有限公司会议室。

(二)网络投票

1、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统。

2、网络投票起止时间:自2021年7月9日至2021年7月9日。采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议流程

(一)会议主持人宣布会议开始。

(二)宣读会议须知、介绍本次会议所有议案:

序号议案名称投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1《关于为控股子公司宜宾市常翼汽车零部件有限责任公司向银行申请借款提供信用担保的议案》

(五)股东投票表决,签署表决票。

(六)会务工作人员收回表决票。见证律师、监票人、计票人共同清点表决票,

计票人统计现场投票结果。

(七)监票人宣读会议现场表决结果。

(八)会议中场休息,等待网络投票统计数据。

(九)宣读大会决议。

(十)北京中伦律师事务所见证律师宣读法律意见书 。

(十一)主持人宣布会议结束。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

2021年第二次临时股东大会

议 案

关于为控股子公司宜宾市常翼汽车零部件有限责任公司

向银行申请借款提供信用担保的议案

各位股东及股东代理人:

公司的控股子公司“宜宾市常翼汽车零部件有限责任公司”(以下简称“宜宾常翼”)是注册成立不到一年的新公司,为了满足宜宾常翼的生产经营及投资所需,宜宾常翼拟向银行申请借款(包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、票据贴现等),借款金额不超过60,000,000(陆仟万)元人民币,在此额度内,公司拟与宜宾常翼的另一股东“宜宾市汽车产业发展投资有限责任公司”按照各自的持股比例,同比例为宜宾常翼提供信用担保,其中,本公司为宜宾常翼提供不超过39,000,000(叁仟玖佰万)元人民币的信用担保。宜宾常翼拟用自有资产(包括但不限于固定资产、应收账款)进行反担保。相关签约银行的授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的合同为准。

为办理上述银行相关借款、担保等事项,董事会提请公司股东大会授权法定代表人或其授权代理人在此额度内代表公司签署有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。

关于本次担保事项,详见公司于2021年6月23日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于为控股子公司宜宾市常翼汽车零部件有限责任公司向银行申请借款提供信用担保的公告》(公告编号:2021-048)。

本议案已由公司第三届董事会第二十八次会议审议通过,现请各位股东和股东代理人审议。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

董事会


  附件:公告原文
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