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新坐标:新坐标独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见 下载公告
公告日期:2022-04-29

杭州新坐标科技股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第十次会议相关事项

的独立意见

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规及规范性文件的规定,我们作为杭州新坐标科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着实事求是、认真负责的工作态度,给予独立判断的立场,对公司第四届董事会第十次会议审议的相关事项发表如下独立意见:

一、关于公司

2021

年度利润分配方案的独立意见

公司2021年度利润分配方案将给予股东合理现金分红回报与维持公司生产经营相结合,符合公司当前的实际情况,充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要,兼顾股东的即期利益和长远利益,符合中国证监会《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》、《公司章程》等关于分红事项的规定及相关法律、法规、规范性文件关于利润分配的相关规定。公司2021年度利润方案经公司第四届董事会第十会议审议通过,审议及表决程序符合法律、法规、《公司章程》的有关规定。

我们同意该利润分配方案,并同意将其提交公司股东大会审议。

二、关于续聘

2022

年度审计机构的独立意见

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定,具备相应的执业资质和专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况,有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)自受聘担任公司外部审计机构以来,坚持独立审计准则,勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务,为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。所以,我们一致同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、关于公司

2021

年度内部控制评价报告的独立意见

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,对截至2021年12月31日的内部控制有效性进行了评价。经审阅公司《2021年度内部控制评价报告》,我们认为建立了较为完善的内部控制体系并得到有效执行,各项内部控制制度符合法律法规、部门规章及规范性文件的要求,符合公司生产经营的实际需要。公司《2021年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设健全及运行情况。

四、关于公司

2021

年度关联交易执行情况及2022

年度日常关联交易计划的独立意见

我们对公司提交的相关资料进行了事前审查,公司关联交易事项涉及与公司签订的相关协议符合《公司法》及其他有关法律、法规等相关规定。公司对于2022年度日常关联交易计划是公司因业务发展需要而进行的,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、关于使用闲置自有资金进行委托理财的独立意见

公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,运用部分闲置自有资金用于投资理财,有利于公司资金使用效率,能够获得一定的投资效益,且不会影响公司主营业务发展,也不存在损害股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。我们一致同意公司使用闲置自有资金进行不超过4.5亿元人民币(含外币折算)进行委托理财,并同意将其提交公司股东大会审议。

六、关于开展外汇衍生品交易业务的独立意见

公司开展外汇衍生品是以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率波动风险为目的,以保护公司正常经营利润为目标,具有一定的必要性;公司已制定了相关管理制度,采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展外汇衍生品交易业务,符合公司利益,不存在损害社会公众股东合法权益的情形。

七、关于聘任公司财务总监的独立意见

本次董事会聘任财务总监的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。经审阅杨琦苹女士的个人简历等资料后,认为其符合担

任上市公司高级管理人员的条件,杨琦苹女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养等方面能够胜任所聘任的职位。综上,同意聘任杨琦苹女士为公司财务总监。

(以下无正文)


  附件:公告原文
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