广州酒家：第四届董事会第十二次会议决议公告

广州酒家集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 全体董事出席本次董事会。

? 本次会议议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

广州酒家集团股份有限公司（下称“公司”或“广州酒家”）第四届董事会第十二次会议于2022年3月19日发出会议通知，于2022年3月29日在公司3号会议室以现场与通讯结合的会议方式召开。会议由董事长徐伟兵先生主持，会议应参加表决董事7人，实际表决董事7人（沈肇章董事以通讯表决的方式出席会议），公司部分监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。

会议听取了《广州酒家集团股份有限公司2021年度独立董事述职报告》《广州酒家集团股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》，并就其他需审议事项形成书面决议。本次会议没有董事对议案投反对/弃权票。本次会议议案均获通过。

二、董事会会议审议情况

（一）《广州酒家集团股份有限公司2021年年度报告全文及摘要》

表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

（二）《广州酒家集团股份有限公司2021年度董事会工作报告》

表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

三、《广州酒家集团股份有限公司2021年度总经理工作报告》表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。

四、《广州酒家集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）公司独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

五、《广州酒家集团股份有限公司2021年度财务决算报告》

表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

六、《广州酒家集团股份有限公司2021年度利润分配的议案》表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。公司独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

七、《广州酒家集团股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。公司独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

八、《广州酒家集团股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。

公司独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

九、《广州酒家集团股份有限公司关于2022年日常关联交易预计的议案》

表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及“同意”的独立意见。详见与

本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

十、《广州酒家集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

十一、《广州酒家集团股份有限公司关于使用闲置自有资金理财的议案》

表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。

公司独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

十二、《关于提请召开广州酒家集团股份有限公司2021年年度股东大会的议案》

表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。

公司将于2022年4月21日14：30在广州市荔湾区中山七路50号西门口广场2楼路演中心会议室召开2021年年度股东大会。

股东大会通知详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站的公告。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会

2022年3月31日

? 报备文件

1.公司第四届董事会第十二次会议决议

2.公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见