福达合金材料股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”） 于2018年8月17日向全体董事发出会议通知及会议材料，以通讯方式于2018年8月27日召开第六届董事会第七次会议并作出决议。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人， 会议由董事长王达武主持， 符合《中华人民共和国公司法》和《福达合金材料股份有限公司章程》关于召开董事会会议的规定。
二、董事会会议审议情况1、审议通过《关于2018年半年度报告及摘要的议案》根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，公司编制了《福达合金材料股份有限公司2018年半年度报告》及摘要。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体披露的《福达合金材料股份有限公司2018年半年度报告》及《福达合金材料股份有限公司2018年半年度报告摘要》
表决结果： 9票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。特此公告。
福达合金材料股份有限公司董 事 会
2018年8月 28日