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华林证券股份有限公司关于福达合金材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，作为福达合金材料股份有限公司（以下简称“福达合金”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）对福达合金拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、 公司募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]740号文《关于核准福达合金材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司由主承销商华林证券股份有限公司采用公开发行的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,458.00万股。本次发行定价每股人民币9.65元，共计募集资金237,197,000.00元，扣除发行费人民币28,309,056.60元（不含税）后，公司本次募集资金净额为208,887,943.40元。
上述款项已全部到账，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“中天运[2018]验字第90034号《验资报告》”。公司已将募集资金存放于募集资金专户管理。
二、预先投入募集资金项目自筹资金情况在募集资金实际到位之前，公司已使用自筹资金先行投入建设募投项目，根
据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，结合公司本次发行的资金募集和使用情况，公司拟用募集资金置换截至2018年10月25日预先投入募集资金投资项目的自筹资金29,101,969.84元。截至2018年10月25日，公司以自筹资金预先投入募投项目的情况如下：
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单位：元
| 序号 | 项目名称 | 自筹资金预 先投入金额 | 拟置换募集 资金金额 |
| 1 | 年新增370吨电接触材料及700吨集成化组件项目 | 29,101,969.84 | 29,101,969.84 |
| 2 | 企业技术中心建设项目 | 999,707.26 | —— |
| 合计 | 30,101,677.10 | 29,101,969.84 | |
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施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、保荐机构核查意见经核查，华林证券认为：
福达合金本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项已经公司董事会会议审议通过；独立董事、监事会均发表了同意的意见，履行了必要的审批程序，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具中天运[2018]核字第90242号《鉴证报告》，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求，有利于保障公司募集资金投资项目的顺利实施，不存在损害公司和股东利益的情况。
综上，保荐机构对本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项无异议。