成都燃气集团股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）第二届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2020年10月29日在成都市武侯区少陵路19号公司207会议室，以现场会议和通讯方式相结合的方式召开，会议通知于2020年10月23日以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议应参会董事13人，实际参会董事13人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《成都燃气集团股份有限公司章程》和《成都燃气集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于2020年第三季度报告的议案》
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司2020年第三季度报告》。
（二）审议通过了《关于防暑降温费科目调整的议案》表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于制定〈信息化管理制度〉的议案》表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于成都千嘉科技有限公司科创中心及配套功能建设项目的议案》
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
成都燃气集团股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。
特此公告。
成都燃气集团股份有限公司董事会
2020年10月30日