倍加洁集团股份有限公司
第一届监事会第六次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 14 日以邮
件方式向各位监事发出了召开第一届监事会第六次临时会议的通知。会议于
2018 年 3 月 20 日以现场表决方式召开。会议由监事会主席徐玲女士主持，本
次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合有关
法律、法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经审议，全体与会监事一致通过了如下决议：
（一）审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]253 号”《关于核准倍加洁集
团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司股票已于 2018 年 3 月 2
日在上海证券交易所上市。公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,000
万股，本次发行完成后公司注册资本由 6,000 万元变更为 8,000 万元，公司股份
总数由 6,000 万股变更为 8,000 万股，公司类型由“股份有限公司（非上市）”
变更为“股份有限公司（上市）”。具体内容详见公司同日发布的《关于变更公
司注册资本及公司类型并修改公司章程的公告》（公告编号：2018-005）。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据《上市公司章程指引（2016 年修改）》和《上海证券交易所股票上市规
则（2014 年修改）》的规定，结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上
市的实际情况，监事会决定修改公司章程中相应条款。具体内容详见公司同日发
布的《关于变更公司注册资本及公司类型并修改公司章程的公告》（公告编号：
2018-005）。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
在本次公开发行股票募集资金到位前，为保证募集资金投资项目顺利实施并
按计划达到预期收益，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金进行了先期投
入。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2018]第 ZA10509
号《倍加洁集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》审核，截至 2018 年
2 月 22 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民
币 100,632,593.13 元。
具体内容详见公司同日发布的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目
自筹资金的公告》（公告编号：2018-007）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（四）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，公司及子公司
拟使用最高不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限
不超过 12 个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，
在上述额度内由公司、公司全资子公司共同滚动使用。在确保不影响募集资金投
资项目建设和公司正常经营，且不存在变相改变募集资金使用用途的情形下，额
度内资金在公司股东大会审议通过之日起至 2018 年度股东大会召开之日止可循
环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。
具体内容详见公司同日发布的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2018-008）。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（五）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的
议案》
公司拟使用首次公开发行股票募集资金 4,500.00 万元向全资子公司扬州
倍加洁日化有限公司（以下简称“倍加洁日化”）增资，4,500.00 万元人民币计
入注册资本。本次增资完成后，倍加洁日化注册资本由 741.12 万元变更为
5,241.12 万元。
使用首次公开发行股票募集资金 5,968.92 万元向全资子公司江苏明星牙
刷有限公司（以下简称“江苏明星”）增加实缴资本。本次增资完成后，江苏明
星实缴注册资本由 7,743.8 万元变更为 13,712.72 万元。
具体内容详见公司同日发布的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实
施募投项目的的公告》（公告编号：2018-009）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
特此公告。
倍加洁集团股份有限公司监事会
2018 年 3 月 21 日
