证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2019-022
中国建材检验认证集团股份有限公司
第三届监事会 第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
公司第三届监事会第八次会议通知于2019年3月15日以电子邮件方式送达全体监事，于2019年3月27日上午在北京市朝阳区管庄东里1号国检集团大楼八层第一层会议室召开。会议应到监事5人，实到5人。会议由公司监事会主席赵延敏先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于2018年度公司财务决算的议案》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于2018年度利润分配的议案》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2018年母公司实现净利润164,075,981.56元，截至2018年底可供分配利润
301,286,458.24元，资本公积余额466,247,216.30元。综合考虑后，拟定2018年利润分配及资本公积转增股本预案为：以本次利润分配及转增股本方案实施前的公司总股本220,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股3股并派发现金股利2.65元（含税），本次送红股66,000,000股，派发现金股利58,300,000.00元（含税），共计分配利润 124,300,000.00元。同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增1股，本次转增共计22,000,000股。上述方案实施完毕后，公司总股本为308,000,000股。
详见公司公告（公告编号：2019-023）《关于2018 年度利润分配预案的公告》，已在上海证券交易所网站披露。
4、审议通过《关于公司2018年年度报告及报告摘要的议案》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
公司全体监事认为，2018年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
公司2018年度报告及摘要已在上海证券交易所网站披露。
5、审议通过《关于2018年度公司内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
监事会认为，公司根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司董事会制定的《2018年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制实际情况。
《2018年度公司内部控制评价报告》已在上海证券交易所网站披露。
6、审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
公司监事会认为，《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所
有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司募集资金2018年度实际存放与使用情况，不存在募集资金违规使用的情况。
详见公司公告（公告编号：2019-024）《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，已在上海证券交易所网站披露。
7、审议通过《关于确认2018年度审计费用暨续聘2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
会议确认2018年度的财务报告审计费用70万元、内部控制审计费用15万元，两项合计85万元。
会议同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构，聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止。同时，提请股东大会授权董事会按市场及服务质量确定2019年度相关费用。
详见公司公告（公告编号：2019-025）《关于确认2018年度审计费用暨续聘2019年度审计机构的公告》，已在上海证券交易所网站披露。
8、审议通过《关于2018年度日常关联交易执行情况确认及2019年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。
监事会认为，该关联事项经独立董事事前确认，且经审计委员会审议后提交公司第三届董事会第十次会议审议、关联董事回避后表决通过，本议案还需提交股东大会审议，关联股东回避表决。上述程序合法合规，独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。
详见公司公告（公告编号：2019-026）《2018年度日常关联交易执行情况确认及2019年度日常关联交易预计的公告》，已在上海证券交易所网站披露。
9、审议通过《关于公司用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
监事会认为，公司使用暂时闲置募集资金和自有资金购买短期理财产品的决策程序符合相关规定，公司使用暂时闲置募集资金和自有资金投资理财产品有利于提高资金使用效率，也有利于提高现金管理收益。公司使用暂时闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用最高额度不超过15,000万元的暂时闲置募集资金和最高额度不超过60,000万元的自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的短期理财产品。
详见公司公告（公告编号：2019-027）《关于使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的公告》，已在上海证券交易所网站披露。
10、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及股东合法权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
详见公司公告（公告编号：2019-028）《关于会计政策变更的公告》，已在上海证券交易所网站披露。
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司
监 事 会2019年3月28日