证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2021-049
中国建材检验认证集团股份有限公司关于调整2019年股票期权激励计划对标企业的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建材检验认证集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国检集团”）根据公司2019年年度股东大会的授权，于2021年9月15日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司2019年股票期权激励计划对标企业调整方案的议案》，现将有关事项如下：
一、股票期权激励计划说明
（一）本次股票期权激励计划已履行的相关审批程序和信息披露程序
1．2019年12月23日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次股票期权激励计划有关事项发表了独立意见。同日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》。
2．2020年1月9日至2020年1月23日，公司内部通过公司网站的方式公示了激励对象名单。公示期间，监事会未收到任何员工对本次拟激励对象名单提出的异议。
3．2020年3月27日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》，对2019年股票期权激励计划相关议案进行审议。
4．2020年4月15日，公司发布《关于股票期权激励计划获得国务院国资委批复的公告》（公告编号：2020-021），公司2019年股票期权激励计划已获得国务院国资委出具的《关于中国建材检验认证集团股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（国资考分〔2020〕121号）。
5．2020年4月21日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》。
6．2020年4月21日，公司召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》。同日，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
7．2020年5月12日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了724.00万份股票期权授予登记手续。
8．2021年8月26日，公司召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于2019年股票期权激励计划第一个行权期业绩绩效考核条件达成的议案》。同日，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
9．2021年9月15日，公司召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划对标企业的议案》。同日，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
二、调整对标企业的原因、依据及调整情况
为保证对标业绩的合理性，公司董事会批准对公司2019年股票期权激励计划（下简称“本次激励计划”）的对标企业进行调整。根据《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》中“因对标企业退市、主营业务发生重大变化、重大资产重组导致经营业绩发生重大变化等特殊原因需要调整”的规定以及本次《激励计划》，对标企业北新建材（000786.SZ）的主营业务变化情况符合对标企业调整的规则条件，不再适合作为公司激励计划的对标企业，批准将北新建材调出本次激励计划的对标企业名单。
本次调整对标企业前，本次激励计划第一个行权期公司层面业绩考核条件
已成就，因此本次调整对标企业不会对公司是否满足行权条件产生实质性影响。
（一）调整前对标企业情况
根据公司主营业务，本次激励计划选取了24家对标企业，具体如下：
| 证券代码 | 证券简称 | 证券代码 | 证券简称 |
| 000012.SZ | 南玻A | 300737.SZ | 科顺股份 |
| 000401.SZ | 冀东水泥 | 600176.SH | 中国巨石 |
| 000786.SZ | 北新建材 | 600449.SH | 宁夏建材 |
| 000877.SZ | 天山股份 | 600552.SH | 凯盛科技 |
| 002066.SZ | 瑞泰科技 | 600629.SH | 华建集团 |
| 002080.SZ | 中材科技 | 600720.SH | 祁连山 |
| 002392.SZ | 北京利尔 | 600876.SH | 洛阳玻璃 |
| 002398.SZ | 垒知集团 | 600970.SH | 中材国际 |
| 300012.SZ | 华测检测 | 601992.SH | 金隅集团 |
| 300215.SZ | 电科院 | 603126.SH | 中材节能 |
| 300284.SZ | 苏交科 | 603183.SH | 建研院 |
| 300675.SZ | 建科院 | 603909.SH | 合诚股份 |
根据《激励计划》的规定，2020年为公司股票期权激励计划第一个行权期的业绩考核年度。公司董事会对上述24家对标企业2018 - 2020年度的运营情况进行分析，发现北新建材主营业务发生重大变化，具体情况说明如下：
基于年报披露信息，2018年北新建材主营业务按行业分类为建材行业，主营产品为石膏板、龙骨等。2019年公司通过联合重组进入防水材料行业，防水材料是建筑工程的重要功能性材料，主要应用于工业与民用建筑、地铁、隧道、桥梁涵洞、市政工程等方面的防水。2019年，公司收购四川蜀羊防水材料有限公司70.00%股权；收购北新禹王防水科技集团有限公司（企业原名称为禹王防水建材集团有限公司）70.00%股权；收购北新禹王防水科技（四川）有限公司（企业原名称为四川禹王防水建材有限公司）70.00%股权；收购北新禹王防水科技（安徽）有限公司（企业原名称为安徽禹王防水建材有限公司）70.00%股权；收购北新禹王防水科技（湖北）有限公司（企业原名称为湖北禹王防水建材有限公司）
70.00%股权；收购北新禹王防水科技（广东）有限公司（企业原名称为广东禹王防水建材有限公司）70.00%股权；收购禹王防水橡胶制品有限公司70.00%股权；收购河南金拇指防水科技股份有限公司70.00%股权。2020年北新建材防水材料业务板块成立了统一的经营管理平台，完成了对防水材料业务的初步整合优化。
北新建材2020年实现营业收入168.03亿元，比去年同期增长26.12%；实现归属于母公司净利润28.60亿元，同比增长548.28%，明显异常于其它对标企业的经营情况，且偏离值过大。2020年并表防水材料业务营业收入为32.87亿元，比上年同期增长1,500.30%，占其营业收入的19.56%。北新建材2020年营业收入增长主要来自于新增的防水材料业务，2020年营业收入较2019年新增34.80亿元，其中防水材料业务新增30.82亿元，防水材料业务对营业收入增长的贡献约为88.56%。
根据上述情况和本次激励计划调整对标企业的相关规则，拟将北新建材从对标企业名单中剔除。
（四）调整后对标企业情况
经调整后，本激励计划对标企业数量由24家变更为23家，具体情况如下：
| 证券代码 | 证券名称 | 证券代码 | 证券名称 |
| 000012.SZ | 南玻A | 600176.SH | 中国巨石 |
证券代码
| 证券代码 | 证券名称 | 证券代码 | 证券名称 |
| 000401.SZ | 冀东水泥 | 600449.SH | 宁夏建材 |
| 000877.SZ | 天山股份 | 600552.SH | 凯盛科技 |
| 002066.SZ | 瑞泰科技 | 600629.SH | 华建集团 |
| 002080.SZ | 中材科技 | 600720.SH | 祁连山 |
| 002392.SZ | 北京利尔 | 600876.SH | 洛阳玻璃 |
| 002398.SZ | 垒知集团 | 600970.SH | 中材国际 |
| 300012.SZ | 华测检测 | 601992.SH | 金隅集团 |
| 300215.SZ | 电科院 | 603126.SH | 中材节能 |
| 300284.SZ | 苏交科 | 603183.SH | 建研院 |
| 300675.SZ | 建科院 | 603909.SH | 合诚股份 |
| 300737.SZ | 科顺股份 |
资发分配〔2008〕171 号通知》《国资发考分规〔2019〕102 号通知》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司
董 事 会2021年9月15日