证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2022-009
中国国检测试控股集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第四届董事会第十二次会议通知于2022年4月15日以电子邮件方式送达全体董事，于2022年4月26日上午在北京市朝阳区管庄东里1号国检集团八层第七会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长马振珠先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
2. 审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
3. 审议通过《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
《2021年度独立董事述职报告》将于2021年年度股东大会向公司股东报告，报告全文已在上海证券交易所网站披露。
4. 审议通过《关于2021年度审计委员会履职情况报告的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
《2021年度审计委员会履职情况报告》将于2021年年度股东大会向公司股东报告，报告全文已在上海证券交易所网站披露。
5. 审议通过《关于公司2021年年度报告及报告摘要的议案》表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。公司2021年年度报告及摘要已在上海证券交易所网站披露。
6. 审议通过《关于2021年度公司财务决算的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
7. 审议通过《关于高级管理人员2021年度薪酬的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
8. 审议通过《关于2021年度公司内部控制评价报告的议案》表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票《2021年度公司内部控制评价报告》已在上海证券交易所网站披露。
9. 审议通过《关于2021年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票本议案尚需提交2021年年度股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。
详见公司公告（公告编号：2022-011）《关于2021年度利润分配及公积金转增股本方案的公告》。
10. 审议通过《关于确认2021年度审计费用的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
会议确认公司2021年度的财务报告审计费用165万元、内部控制审计费用35万元，两项合计200万元。
11. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
公司拟变更中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年审计机构，聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止。
详见公司公告（公告编号：2022-012）《关于变更会计师事务所的公告》，已在上海证券交易所网站披露。
12. 审议通过《关于2021年度日常关联交易执行情况确认及2022年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票 回避6票
本项议案为关联交易，关联董事马振珠、王益民、朱连滨、陈璐、唐玉娇、栾建文须回避表决。本议案尚需提交2021年年度股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。
详见公司公告（公告编号：2022-013）《2021年度日常关联交易执行情况确认及2022年度日常关联交易预计的公告》，已在上海证券交易所网站披露。
13. 审议通过《关于授权公司及子公司2022年融资授信总额度的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
同意公司及分子公司2021年度申请银行综合授信总额20亿元。自公司四届十二次董事会审议通过之日起一年内，公司及分子公司新增银行贷款总额不超过9亿元。同时授权董事长在授信额度内对每笔融资业务进行审批。
14. 审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
详见公司公告（公告编号：2022-014）《关于会计政策变更的公告》，已在上海证券交易所网站披露。
15. 审议通过《关于变更公司经营范围、增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。
详见公司公告（公告编号：2022-015）《关于修订公司章程的公告》，已在上海证券交易所网站披露。此外，《中国国检测试控股集团股份有限公司章程（2022年第一次修订）》已在上海证券交易所网站披露。
16.审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
《中国国检测试控股集团股份有限公司股东大会议事规则（2022年第一次
修订）》已在上海证券交易所网站披露。
17.审议通过《关于更换董事的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票本议案尚需提交2021年年度股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。
同意提名侯涤洋先生为公司第四届董事会董事候选人，任期与第四届董事会任期一致。详见公司公告（公告编号：2022-016）《关于更换董事的公告》，已在上海证券交易所网站披露。
18. 审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
详见公司公告（公告编号：2022-018）《关于召开2021年年度股东大会的通知》，已在上海证券交易所网站披露。
三、报备文件
国检集团第四届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
中国国检测试控股集团股份有限公司
董 事 会2022年4月26日