深圳市禾望电气股份有限公司2023年第一次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时董事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定；
2、公司于2023年1月3日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会议通知；
3、本次会议于2023年1月6日以通讯方式召开；
4、本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名；
5、本次会议由董事长韩玉先生主持，部分高级管理人员列席会议。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
根据公司《2021年股票期权激励计划（草案）》之“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的相关规定。由于原股票期权激励对象中13人因个人原因已离职，已不符合公司本激励计划中有关激
励对象的规定。公司董事会审议决定取消离职激励对象激励资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权合计408,000份。本事项经公司2021年第二次临时股东大会授权董事会办理，无需提交股东大会审议。公司独立董事就本议案发表了独立意见，律师出具了法律意见。公司董事郑大鹏先生系本次激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决。表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2023-004）。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会2023年1月7日