深圳市禾望电气股份有限公司2023年第一次临时监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时监事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定；
2、公司于2023年1月3日以电子邮件、电话等方式向监事发出监事会会议通知；
3、本次会议于2023年1月6日以通讯方式召开；
4、本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名；
5、本次监事会会议由监事会主席陆轲钊先生主持。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
鉴于2021年股票期权激励计划中原激励对象中13人因个人原因已离职，已
不符合公司本激励计划中有关激励对象的规定。公司注销部分股票期权符合《公司法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件以及公司《激励计划》等有关规定。因此，监事会同意取消上述13名激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权合计408,000份。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司监事会
2023年1月7日