海南海汽运输集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海汽运输集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2020年8月14日以电子邮件和书面形式向全体董事发出通知,会议于2020年8月26日在海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室以现场表决与通讯表决的方式召开。本次董事会应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过本次会议提交的议案,形成决议如下:
一、审议通过《关于审议公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对
二、审议通过《关于审议公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对
三、审议通过《关于续聘公司 2020年度审计机构的议案》
表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于调整部分部门职能及其机构设置的议案》表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。
五、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2020年9月18日召开海南海汽运输集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会,审议以上需提交股东大会审议的事项。
表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对
特此决议。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会2020年8月27日