海南海汽运输集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2020年10月23日以电子邮件和书面形式向全体董事发出通知，会议于2020年10月29日在海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室以通讯表决的方式召开。本次董事会应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。本次会议的召集、召开等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下：
一、审议通过《关于审议公司2020年第三季度报告全文及正文的议案》
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对、0票回避
二、审议通过《关于转让海南海汽物流有限公司100%股权的议案》
同意转让海南海汽物流有限公司100%股权，股权转让价格以净资产评估值为依据，并按有关规定办理。
在审议该议案时，关联董事刘海荣先生回避表决，非关联董
事一致表决同意通过。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对、1票回避特此决议。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会2020年10月30日