海南海汽运输集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知和材料于2021年10月20日以电子邮件和书面形式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2021年10月27日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下：
一、审议通过《关于审议公司2021年第三季度报告的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对
二、审议通过《关于审议<海南海汽运输集团股份有限公司经济责任审计管理办法>的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对
三、审议通过《关于审议<海南海汽运输集团股份有限公司投资管理规定>的议案》（详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn）
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对
四、审议通过《关于设立海南海汽再生资源循环利用有限公司的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对
五、审议通过《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
公司定于2021年11月16日召开海南海汽运输集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会（股权登记日为2021年11月10日），审议《关于审议公司监事辞职的议案》及《关于增补公司监事的议案》两个议案。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会2021年10月28日