海南海汽运输集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会会议资料
2021年11月
目 录
一、海南海汽运输集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会会议须知 ··················· 3
二、海南海汽运输集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会会议议程 ··················· 5
三、海南海汽运输集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会审议议案 ··················· 7
（一）关于审议公司监事辞职的议案 ·········· 7
（二）关于增补公司监事的议案
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海南海汽运输集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《海南海汽运输集团股份有限公司章程》和《海南海汽运输集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作，请参会人员自觉维护会议秩序。
二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利；同时，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、在股东大会召开过程中，股东要求发言的应举手示意，经大会主持人同意，方可发言；股东发言时，应当首先作自我介绍并说明其所持的股份类别及股份数量，发言应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每一股东发言不超过两次，每次发言原则上不超过五分钟。大会不能满足所有要求发言的股东的要求，请股东在会后通过电话、邮件等方式与公司董事会办公室联系，公司将认真听取股东的建议、意见。
四、股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地回答股东的问题。
五、谢绝个人进行录音、拍照及录像。
六、股东大会的议案采用书面记名投票方式和网络投票方式表决。股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。网络投票方式请参见2021年10月28日在上海证券交易所网（http://www.sse.com.cn）公开披露的《海南海汽运输集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。
七、公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规则》的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。
八、公司聘请上海锦天城律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
九、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态。
海南海汽运输集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会会议议程
一、现场会议议程
时间：2021年11月16日（星期二）上午9:30地点：海南省海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室
主持人：刘海荣（董事长）
时 间 议 程9:00－9：20 股东登记，会议签到
9:30开始
宣布开始，介绍股东和股东代表，宣读股东出席统计结果，介绍参会人员。一
宣读会议注意事项
二
宣读、介绍议案内容
1.关于审议公司监事辞职的议案
2.关于增补公司监事的议案
三
股东审议议案四
推选计票人、监票人，并由股东投票表决
五
宣布各项议案现场表决结果六
宣读股东大会决议七
律师宣读股东大会法律意见书八
宣布会议结束参会相关人员签署股东大会会议记录、决议等相关文件
二、股权登记日：2021年11月10日
三、网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。网络投票起止时间：自2021年11月16日至2021年11月16日采用上交所网络投票系统（http://vote.sseinfo.com/home）,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15－15：00。
海南海汽运输集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会之议案一：
关于审议公司监事辞职的议案
各位股东及股东代表：
公司监事会近日收到监事王修奋先生递交的书面辞职报告。王修奋先生因工作变动原因，请求辞去公司监事职务。
本议案已经公司第三届监事会第十五次会议审议通过，现提交股东大会审议，请审议。
海南海汽运输集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会之议案二：
关于增补公司监事的议案
各位股东及股东代表：
公司监事会监事王修奋先生，因工作变动原因，申请辞去公司第三届监事会监事职务，为确保监事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司股东海南海汽投资控股有限公司推荐李轩先生（李轩先生简历附后）为公司第三届监事会增补监事候选人。
公司于2021年10月27日召开了第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于增补公司监事的议案》，一致同意增补李轩先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。现提交股东大会审议，请审议。
附件：李轩先生简历
李轩先生简历
李 轩，男，黎族，1975年4月出生，中共党员，本科学历。1997年7月参加工作，历任海南省汽车运输总公司党办干事，海南省汽车运输总公司陵水分公司副总经理，海南省汽车运输总公司政治工作部经理、审计监察部部长，海南省汽车运输总公司海口省际总站党总支书记、副站长，海南海汽运输集团有限公司海口省际总站党总支书记、副站长，海南海汽运输集团有限公司办公室主任，海南海汽投资控股有限公司党委委员、纪委委员、纪委书记，海南海汽运输集团股份有限公司党委委员、纪委委员、纪委书记、职工监事、监事会主席。现任海南海汽投资控股有限公司党委委员、副总经理，海南海汽运输集团股份有限公司党委委员。
李轩先生未持有海南海汽运输集团股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。